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今日说法20210802子虚乌有的交易上集(27:58)今日说法刷单诈骗案例

2021-10-07 17:06    来源:
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20210802今日说法视频回放 

一起诈骗案让刷单团伙浮出了水面,商铺获得了销量与好评,刷单团伙获得了金钱,但这种行为扰乱了正常的市场经济秩序,并且侵犯了公民个人信息。警方高度重视,对此进行深入调查,最终成功将刷单团伙打掉。

《今日说法》20210802子虚乌有的交易(上)

请人推广店铺,电商商户被人卷走钱款,他给他推的是上资源位,在他们的那个行语里面就上坑位打电话,不接发信息,不回高档小区的出租屋内,四个年轻人行为反常,到了晚上七八点,他才有一两个小伙子从中间出来聊天,就谈到他们在干什么呀,他们就说才毕业不久,微信注册者否认诈骗,却牵出另一类警情,我们这边儿有六毛的,有2块6的6毛,2块6,将id输入输入它的一个平台软件,你看这里就对应了一个炒菜的,一个用的一个锅一次性可以1000,2000,甚至1万2万单对外出租,近3000客户在使用这款软件,因为软件维护有费用的话,在4月份到7月份,平均每个月的话都是两三百万的进账,每天都有大量的业务和法外一下却是另一个真相。

他这个信息买到以后,他不仅仅用来刷单,然后他也在卖老外收费的市场持续,但合法商家的正当利益,子虚乌有的交易《今日说法》即将播出。喂,你好,你好,我是广元市公安局利州区分局的,是这个样子的,你好,我们这里破获了一个案件,我想问一下你在这个这些电商平台上购买的东西填写的电话是现在我拨打这个电话吗?对的,对的,就是这个按照电脑显示屏上文档表格里面的个人信息内容,广元市公安局利州区分局的民警随机拨打了几个电话,结果是电话号码所对应的机主姓名、收件地址基本能对得上它上面的电话号码基本上都打得通,我们随机打了几个我们四川的都联系得上这样的表格文件有很多个,其中存储的个人信息内容总共有数10万条,信息中所列的名字并不全国各地,很多地址也都详细到了收件人所在的楼层和房间号,这些信息呢一看的话应该就是通过这个快递信息来的,就是我们在电商平台上面买东西,你就必须要留下你的名字你的电话号码,你的地址,各位好,欢迎收看《今日说法》。这些大量的个人信息是四川省广元警方在办理一起案件时偶然发现的,据办案人员介绍,这些信息应该是消费者在一些电商平台购买商品时所留的收货地址,但是他被人收集整理后,却用作了另一项跟那些消费者毫不相干的事情。我们今天的节目就从警方最初侦办的那个案件说起。2020年5月23日,四川省广元市公安局利州区分局接到了江苏警方推送的一条警情信息,江苏省常熟市的一个商户被人诈骗了3500元钱,而嫌疑人可能就居住在广元市利州区江苏警方经过这经过侦查以后,初步判定为这是一个刷单诈骗,并将相关线索经过侦查,发现这个作案人员可能就在咱们广元一带活动,于是将这个线索协查发给了咱们广元警方。在江苏省常熟市,记者见到了被害人小胡,小胡家里有一个服装加工厂,他自己则在一些电商平台销售自家工厂生产的服装。

2020年年初的时候,店铺销售情况不是很好,小胡和家人都很着急,做了比较多的货,然后那个时候也急嘛,就病急乱投医一样。2020年5月11日,在一个商户微信聊天群里,一个微信昵称对你唱首亚拉索的人主动添加了小胡,她告诉小胡可以帮助小胡在某电商平台推广小胡的店铺,他就说嘛,然后他说他朋友能给上嘛,能上那个资源位嘛,就是这个活动流量比较大嘛,当时是因为新店刚刚开始做就是要冲量嘛,对吧?对,你唱首亚拉索自称叫刘国建,四川人,目前在广东。

刘国建说他也在做电商,同时他有渠道和办法帮助小胡的店铺在电商平台里上资源位,但是需要花点儿钱,那我心想嘛,那个时候心想花点钱就花点钱吧,对吧?也不多,一开始是心里想着对这个对这个带来的利润带来的利润嘛,肯定是从证明也是蛮可观的,他给他推的是上资源位,在他们的这个行语里面就上坑位,相当于是这些刷单的这个刷走他用很多的这个账号来同一时间不停的刷你的商品,我就可以把你的商户带上资源位,带上皇冠给你冲到销量第一。

聊了一个星期后,2020年5月18日,小胡按照刘国建的要求给他转去了3500元钱,请他把自己的店铺推一推,就急乱投医一样,然后就信了他对方就告诉他你其他的都不用管,只需要给我你的这个信息,然后给我付3500块钱,我就可以把你冲到销量冲顶,给你占一个资源位,让你这个一打开电商平台马上看到的第一个就是你的商品,然后他就相信了,按照刘国建的说法,第二天就可以把小胡的店铺推出来。转了钱后,小胡满怀期待,然而第二天却一切如初,没有任何动静,他的店铺既没有在电商平台上资源位,也没有人进他的店铺下单,和他的商铺里根本没有任何变化,既没有人来下单,也没有人来给他刷评论,然后第二天下午没有动静,他一直在说,他在那边跟他朋友一起搞嘛,他说在请人家喝酒,请这里喝酒那里喝酒,不仅店铺没有动静,转了账的第二天晚上,无论小胡怎么催促,刘国建就是不回小胡的信息,也不接电话,小胡觉得不对劲,便留言说要求退款,我叫他把钱要把钱退给我嘛,他怎么说呀,打电话不接发信息不回,他中途联系过咱们这个对你唱说唱,说亚拉索这个微信号,但是这个微信号一直对他置之不理。在转账后的第四天,小胡发现他被那个叫刘国建的人拉黑了,他意识到可能被骗了,便向当地派出所报了案。常熟警方初步调查后发现,自称刘国建的人使用的微信对你唱首亚拉索的活动地点是在四川省广元市,便将这个警情推送给了广元警方,请他们进一步侦查核实,通过相关的侦查和这个调取证据,发现这个微信号是广元地我们广元本地一个叫邱某新的人,用他的身份信息注册的微信号对你唱首亚拉索的实际注册者并不叫刘国建,而是一个叫邱某新的人。22岁的邱某新是四川省雅安市汉源县人,近几年一直在广元市利州区打工。通过查询当地人口管理系统,民警很快了解到,邱某新就租住在利州区碧桂园小区内一栋高层住宅楼内,整栋楼房有二十几层,他们住在19楼里面其中一户单元户里面。然后呢,我们对周边的住户进行这个走访的时候呢,就发现这个屋里面不仅仅只住了邱某欣一个人,好像还有几个小伙子,但是具体人员他们不清楚。屋里究竟住了几个人,他们在里面做什么呢?

通过对周围邻居和小区物业管理人员的走访,民警了解到,这个屋子里的几个人很少外出,经常叫外卖,他们几乎不跟周围邻居打交道,整天都在屋里待着,拿了快递或者外卖之后,他又进入房间,他也不出来,然后直到晚上有些时间比较晚,可能到了晚上七八点,他才有一两个小伙子从中间出来,但是其他人还留在房间。三天以后,有一个送外卖的到他们家里面敲门,送了几份外卖进去。下楼的时候,我们通过询问就发现,这屋里面应该有四名小伙子点了四份外卖。

经过几天的蹲守侦查,民警确认屋子里住的是四个年轻人。结合他们的反常表现和江苏警方推送过来的警情信息,民警认为这几个年轻人非常可以综合一切现象,我们就感觉这应该是一个诈骗的一个窝点,这很可能是一个利用网络从事诈骗活动的窝点。民警决定在联合小区所在的居委会进屋实地探访。经过走访,民警确定了屋子里四个年轻人的身份。除了涉嫌诈骗江苏小胡的邱某新,还有付某建、王某春和汪某共四个人,他们的年龄都在20岁刚出头,也都是广元市或者本省其他地市的人聊天,就谈到他们在干什么呀?他们就说,才毕业不久,现在呢还没有找到正式的工作,在家里面玩玩电脑,几个人住在一起,正在找工作,四个年轻人租住的房间里除了有两台比较新的电脑,没有更多其他的摆设,这更增加了警方对这几个年轻人的怀疑,因为这个外地警方线索研判指指向过来是一个诈骗案件,我们当时就怀疑这四个人可能是在一起搞刷单诈骗的年轻人行为反常,出租房引起警方怀疑,因为这个外地警方线索研判指指向过来,是一个诈骗案件,密密麻麻的文档里储存了大量的不明个人信息,点进去以后,它就会显示一个名字,电话号码和一个地址,他们怎么获得这些公民个人信息,引起了正常人员的怀疑。什么样的软件可以批量登录和批量刷单,它这个软件实际上看起来非常简单,但是它里面内容特别多,对他进行一个刷单,他一天可以充几万的销量。邱某新否认行骗是谁诈骗了江苏常熟的小微信号,的确是他本人实名注册的子虚乌有的交易《今日说法》继续播出。江苏省常熟市的被害人小胡被诈骗案,线索直指居住在四川省广元市利州区的邱某新。经过侦查,警方怀疑这是一个诈骗团伙,而他们租住的民房内,极有可能是他们从事诈骗的窝点。经过了一个多月的秘密侦查后,警方决定收网。2020年6月30日下午,蹲守在楼下的民警首先将下楼办事的一个叫付某健的年轻人抓获。此后,另外三个年轻人邱某新、王某春和汪某也在房间内被抓获,他们对涉嫌诈骗江苏省常熟市的小胡的事情是怎么解释的呢?在审讯的过程当中,他说他没有搞过诈骗的事情。邱某新就是微信对你唱首亚拉索的注册者。然而邱某新说他从未做过诈骗的事情,更没有诈骗过江苏省常熟市的小胡。

民警进一步核查,发现邱某新正在使用的微信的名字的确不叫对你唱首亚拉索,他的微信转账记录里也没有小胡的那3500元的转账记录,这是怎么回事呢?始终找不到3500的转账记录,但是呢,第二我们又看到他的这个交易明细,非常的奇怪,基本上就是a向他转了9900他马上又把这个钱就转到电商平台里面,然后呢a又向他转几百块钱回来。虽然没有小胡的那笔转账记录,但民警发现邱某新的转账记录很奇怪,像这样的转账记录每天都有数十笔,每天的交易量也有几万十几万不等,在上面完全不能判断出来他到底在做什么生意,在做干什么行为,我的第一反应就是一个洗钱的团伙,结果在询问的过程当中呢,他又完全就说他不是干这个的,给我的感觉就是好像也不是这么回事儿,这既不像是一个诈骗团伙,也不像是一个洗钱的团伙,那么,这几个人究竟在做什么呢?这时,民警在他们的电脑里发现了一个可疑线索,一台电脑显示屏的界面上是密密麻麻的文件夹,里面全是excel文档,文档的标题就是某某商户信息,某某商户信息。点进去以后,它就会显示一个名字、电话号码和一个地址。这些excel文档里存储的内容,每个名字对应一个电话号码和地址,疑似公民个人信息。初步统计,所有文档里的个人信息加在一起有十几万条。他们怎么获得这些公民个人信息引起了侦查人员的怀疑,因为非法获取、存储、使用这些公民个人信息是违反法律规定的,是触及可能涉嫌侵犯公民个人信息的行为。这些姓名、地址和电话如果是真实的,邱某新等人就涉嫌侵犯公民个人信息犯罪。民警随机拨打了其中一些电话,这就是节目开头出现的情节。经过电话沟通或者当面走访,民警发现文档里存储的都是真实的公民个人信息,很多姓名、电话和地址都能对应的上。被访者表示,这应该是他们在电商平台购物时留下的地址和电话,非法买卖获取公民个人信息,如果是敏感信息列入财产信息或者是这个征信信息的这是50条就够罪。然后呢像他们这种购买名字、电话号码,地址这种一般信息5000条就构成犯罪,除了大量公民个人信息,民警发现房间里两台电脑同时都在运行一款软件,软件的名字叫拼量多,这个软件办案民警是第一次听说它是用来做什么的呢?

我们的专业同志到了以后,通过电脑数据提取,他们才跟我说,这个可能是一个刷单,可以在上面像一个大型的电商平台进行这个下单进行购买,然后直接自动评论五星好评等等之类的。经过分析,警方确定这个名为批量多的软件其实是一款刷单软件,它通过接入正规的电商平台后,可以在电商平台进行批量刷单操作,它这个软件实际上看起来非常简单,但是它里面内容特别多。

第一,在他的这个实际主要的操作软件界面上,它的左侧是他的一个刷单的主要的一个界面,右侧是他看这个对应的这个他所要刷单的这个平台的一个商品的一个情况,办案民警介绍说,只要将需要刷单的商品的id号输入到软件中,就可以进行批量刷单了,选定了之后他会选择一个地址库,这个地址库就是存储在这个软件呢它的本身服务器当中的一个公民个人信息,我们这里可以看到这里的存储的地址库就有十多万条。警方侦查发现,这个软件的服务器里实际上存储着大量的社交账号和包含收件人姓名、电话和收件地址的公民个人信息,操作者只要向软件开发商付了费,就可以使用这些社交账号和公民个人信息。而软件的功能就是利用这些账号和公民个人信息进行批量登录和批量下单,用这些不同的号码对这个商户进行下单购买,然后填写不同的名字、电话号码、地址,然后就可以形成不同的这个虚假交易,一次性可以刷1000,2000甚至1万2万单。嫌疑人邱某欣,之前是在经营一个小的网店,同时在一家专门给商家做推广的公司做业务,也就是在那期间,他知道有种软件可以帮助商户批量刷单。

2020年3月,他离开那家公司后,就联系了自己的几个朋友,在广元市利州区的碧桂园小区租了一套房子,开始单干,一个人干这个事情他发现还是很慢,因为他手里面生活就这么多,人家今天刷了,明天肯定就不会刷了他要想个什么办法能够再壮大自己的这个团伙,然后他们又陆续招纳了这个付某件和王某来给他们打下手,来帮他们点点击键盘,接收客户等等之类的,我们这边儿有六毛的,有2块6的,6毛2块六六毛。对,2块6,对,比如说你是那种运营公司的,我们就收六毛,那种商家的话我们就收2块6。据邱某新等人交代,他们向电商平台的商户每单收取六角至2.6元不等的价钱,然后利用这个软件帮他们刷单,你把要刷单的链接粘贴上去嘛,粘贴上去之后它就会有一个开始自动下单,你点开始自动下单,它就自己刷了,它就自己刷,然后设置好数量就行了。

此后邱某星或者商家会将刷单形成的单号信息提供给负责发空包的团伙,由他们来进行虚假的邮寄,其实我们看到的就是数据,你可以通过快递单号在网络上进行一个筛查,你在网上可以查到这个单号从成都发货了,然后发到深圳了,然后又到了北京了,都看得到,但实际上没有任何的实体发出来,全部就只是一组数字。手头结局他私自侵吞了客户钱款,你用的那个上面的部位吗,上不去,江苏的这个商铺的这个人真的就向警察报警,软件中大量的公民个人信息来自哪里?对这些需求的这些人重复买卖,他就挣这个钱,还有什么人在使用这款软件,该公司的量、购买的个人信息以及消耗量是非常巨大的,这两个公司打折,一个对外外壳是那些电商子虚乌有的交易。《今日说法》继续播出。据邱某新等人交代,民警之前在他的手机转账记录里看到的相对大额的转账记录,就是商户提前转给他的在平台购买商品的费用,这个费用嫌疑人邱某新等人又通过购买商品的方式返还给了商户。此后,商户再转给邱某新等人一定金额的刷单费用,一个多月的时间,邱某新等人就赚取了五万多元的刷单费用。通过一个虚假的并不存在的交完成这样一个虚假的并不存在的交易以后,但是咱们商铺获得了一个销量,一个销量指标和一个评价,一个好评。可能今天这个商户一件东西都没卖,但是他只要拿几千块钱找一个这个刷单的一个团伙对他进行一个刷单,他一天可以充几万的销量。普通群众一看销量这么好,那么就导致我们产生错误的判断来购买他的商品。原来,邱某新等人从事的是非法进行刷单的活动,嫌疑人的电脑中存储着大量公民个人信息,邱某新等人的行为已经涉嫌侵犯公民个人信息罪和非法经营罪,因为他们根本就没有这种进行许可,在网上对人家发布虚假的评论,并没有购买实体而评论好评呀,五星点赞呀,然后帮助人家冲击销量,进行虚假的交易,所以他们又构成了这个非法经营罪,构成了多项罪名。警方认为,这种行为不仅涉嫌违法犯罪,还违反了公平竞争原则,扰乱了正常的市场经济秩序,通过非法的开发软件的销售以及刷单点赞,增量发红包等等来扰乱社会的市场秩序,侵犯合法商家的正当利益,给社会的公信力造成严重的影响。

警方原本怀疑这是一个诈骗窝点,但此时却发现这是一个违法从事刷单的团伙,而且作为团伙主要成员的邱某新交代说他们没有从事过诈骗行为,因为我们这边是只负责做单的,只负责做单,然后做完之后一般商家很多他直接就打本,就比如说几万这些,他直接就打给你了,我们都不会存在他诈骗,他本人对这个江苏咱们这个受害人被骗了3500元这个事情也全然不知情,而且这个微信号现在已经因为用户投诉被腾讯公司采取了封停措施。邱某新没有从事过诈骗行为,那么究竟是谁诈骗了江苏省常熟市的小胡呢?通过对四个犯罪嫌疑人逐个询问,真相开始水落石出。这个微信号实际是其注册以后交给了同伙当中的付某健,这个人在使用原来对你唱首亚拉索这个微信号虽然是邱某新注册的,但是却不是他本人在使用,使用这个微信号的人是他的同伙之一的付某界,然后侦察员进一步对付某健展开了讯问。经付某健供述,他的确对知情这3500元的这个事情,而且就是由他本人进行了操作。23岁的付某健是广元市朝天区人,付某健承认就是他诈骗了江苏省常熟市的小胡。付某健的手机里的确也有3500元的那笔收款记录,就是因为当时需要点钱,然后我说的是,本来打算就是周转周转几天。付某建交代说,从事刷单前,邱某新曾要求他们不能侵吞客户发来的所谓购买商品的费用,也不能以其他方式欺诈客户,但因为他那个时候手头紧,便想到了私自找个商户骗点儿钱,他便在一个商户微信聊天群里主动添加了江苏省常熟市的小胡,然后我说三三千五直接给你上上,然后从排名拿拿到一个首首页最大的一个曝光曝光度你有能力给他上那个坑位吗,上不去。实际上付某健根本没有能力做到他那样的承诺,但因为他了解一些电商平台的规则,便成功获取了小胡的信任,拿到小胡的钱后,他一拖再拖,最后干脆把小胡拉黑了,然后我就没有,他给我打电话也没接,发消息我也没回,就这样了,对,父母见拿到这个钱以后,想到咱们这个商户不敢去报警,也不敢向平台投诉,基于这样的心理,他就将这3500元吃掉,吃掉以后他就将这个受害人拉黑,但是他没有想到咱们这个江苏的这个商铺的这个人真的就像警察报警了。

付某见邱某鑫分别因涉嫌诈骗、非法经营等罪被刑事拘留,此后办理了取保候审。警方也决定对他们刷单所使用的软件和大量的公民个人信息的来源开展进一步的调查,我们就决心深挖深查,不仅仅是打开发软件的或者买卖软件的,在背后的各各个环节要进行全生态的链条大气。今天我们演播室请到的嘉宾是北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林教授,彭教授你好,嫌疑人邱某新等人帮人刷单的这个行为涉嫌构成了哪些罪名,为什么在本案中他租用非法软件帮他人批量刷单的行为违反国家规定,以盈利目的明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布信息等服务,严重扰乱市场经济秩序,情节严重,完全符合非法经营罪的构成要件。与此同时,他在刷单的过程之中非法获取了大量的公民的姓名,手机号码,通讯地址,社交账号等公民个人信息,他非法获取的这些公民个人信息的数量远远超过了侵犯公民个人信息行为定罪的标准,因为要刷单,所以嫌疑人会使用大量的公民真实个人信息,那么这样做的危害是什么?我们为什么要打击侵犯公民个人信息犯罪呢?大量的公民个人信息被非法这个提供出售,或者说是非法获取,具有严重的社会危害性。

首先呢它是严重危害公民个人的信息安全,会给公民的人身财产安全和公民的这个正常的工作生活秩序造成威胁。更为严重的是呢这类行为他可能会催生电信网络诈骗,敲诈勒索,绑架,非法讨债等各类违法犯罪行为,而且还有可能形成这种黑灰产业链条,这样的话,它会严重扰乱社会管理秩序,影响人民群众的安全感,破坏社会和谐稳定。那么依法严厉打击侵犯公民个人信息的犯罪,它是有效遏制侵犯公民个人信息犯罪现象,保护公民信息安全和合法权益的一个现实的需求,同时呢也有助于切断侵犯公民更信息行为与他背后催生的电信网络诈骗等各类违法犯罪活动的这个链条,这样的话也是是说更好的保护公民的这个信息安全和合法权益,江苏省常熟市小胡被诈骗案告破了,警方同时还破获了一个涉嫌侵犯公民个人信息和非法经营犯罪的刷单团伙。那么这个团伙的刷单软件是从哪里得来的?

软件中大量的公民个人信息是怎么得来的?还有什么人在使用这个软件从事违法活动呢?警方决定顺着这个线索继续深挖下去,请您民间继续关注这起案件,感谢收看《今日说法》,也感谢彭教授参与今天的讨论,欢迎大家继续关注中央广播电视总台央视综合频道接下来为您播出的其他内容,再见。

来源:央视

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