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今日说法20210816反诈在行动(27:58)今日说法昆明盘龙分局反诈中心负责人杨沛

2021-10-11 17:30    来源:
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杨沛,昆明市公安局盘龙分局反诈中心负责人,每天上班第一件事就是整理前一天汇总的涉诈预警信息,利用大数据对被害人的群体进行分析。自去年以来,公安部日均下发预警指令5.2万条,充分利用通讯、互联网等大数据手段不断扩展预警源。

《今日说法》20210816反诈在行动

预警,劝阻,拦截指腹这里是反电信网络诈骗最前沿,哪些人容易受骗,哪个年龄段容易受骗,即将被缔造了你盯上的亲和对象。杀猪盘虚假投资理财诈骗类型花样繁多,案件当中发现的是哪一只?已经两百多万,轻信麻痹,贪图小便宜,一步一步陷入圈套,直至付出惨痛代价,普通卡不是暂时卡走路将近90万,打防结合助其反诈防线竭尽全力,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发的态势。反诈再行动《今日说法》即将播出。杨佩。

昆明市公安局盘龙分局反诈中心负责人,每天上班,他第一件事就是对前一天汇总的涉诈预警信息进行分析,职业、年龄、身份、学历,我们都要整理在一起,因为结合了这些东西,我们形形成一个数据,利用大数据对这个受害人的群体进行一个分析,然后看看哪哪些人容易受骗,哪个年龄段容易受骗,哪个职业会容易被哪一种诈骗诈骗,你好,我这里是昆明市公安局盘龙分局反诈中心的,此次来电视给你做一个防骗提醒,因为我们这里有接到你就是有被贷款诈骗的风险,就是跳出来的链接你点进去的是吧,你点进去了,你你不强制退出还退不出来。

现在他们反诈中心每天都会接到近500条的涉诈预警信息,有八名民警24小时轮班队收到的信息进行处置,因为每一条预警都很重要,你永远不知道你接收到的这一条预警信息是否正在被骗,或者是已经被骗了,那对于没有被骗的,那你更要重视,因为你这一通电话打过去,有可能就少了一个群众被骗了。在众多的电信网络诈骗类型中,虚假投资理财诈骗和杀猪盘诈骗这两种是给受骗者造成损失最多的,特别需要注意的就是网络投资理财,还有杀猪盘这两类诈骗,它的损失数是占到了6~7成,60%~70%的样子。各位好,欢迎收看《今日说法》,一个是虚假投资理财诈骗,一个是杀猪盘诈骗。刚才我们看到了这两类诈骗案件给被害人造成的损失是最多的,危害非常之大。就在杨警官给我们介绍完情况后,反诈中心就接到了一起据说被骗超过10万元的报案,而被害人遭遇的正是杀猪盘诈骗。6月9日上午9:45,杨佩接到指挥中心的警情通报说,盘龙分局青龙派出所接到一起报案,被害人遭遇电信网络诈骗,被骗金额超过10万元。杨佩立即安排人员赶到青龙派出所了解情况,这每次金额要不要写,每次金额你现在能能一下能统计出来吗?出来我说清楚,那你先先给你做个支付了,支付最后再证明。在接到电信网络诈骗报案后,警方首先会要求被害人提供涉嫌诈骗的账号,反诈中心要及时对这一账户进行冻结,拦截被骗的资金,第一时间先把他这个骗他的那个转账的那个账号把它落实下来,那么现在都是网络社会网银支付这些第三方第四方支付都在网上实现,那是秒级,秒级转账这位是什么时候转的账?有农信社网银昨天吧,最后一次是什么时候转来?

昨天,昨天。6月8号,6月8号。6月八号,是吧?你这个是6月8号,那时候怎么有两个人?两个昨天有一个这是几号的?这是昨天下午一下午,最晚这个下午3:00那有两个吧,这个就写这里就可以了,那有一个是中午11点,这里是多少钱?这个是33583,被害人名叫刘霞,湖北人,三年前和丈夫一起来到昆明做生意。刘霞说,起因是2021年5月的一天,他在手机上网时认识了一个人,他在网上认识一个人,在抖音上,我看他那边都是,好像是香港那边什么,也就看到里面是我也不知道干嘛是在里面,也是一个公司里面的公司里面他做it。他说没过几天两人互加微信,这名男子的微信名叫不许回头,他告诉刘霞,他的真名叫李明哲,在一家网络公司做网络技术主管。聊了几次后,刘霞觉得李明哲又会说话,又会关心人,刚刚有一次他他在干嘛?我在外面干活的时候,后面他那个星星期六星期天吧,在操作那个数据过一天,他说你明天帮我一个忙,我说什么我说什么,他叫我帮他操作一下,别人也会把握你的心理,他总觉得你对他的好感度非常高的时候,他会是实时的会讲是吧,他是,比如说我是在某某那个网站做这个维护的,那么我知道这个投资平台或者这个网站,他后台有漏洞,我可以通过这个赚钱。5月28日,李明哲告诉刘霞,周末他要在公司加班,想请刘霞帮他一个忙,随后发给刘霞一个叫做美高梅的赌博网站链接,并把自己的账号登录密码都告诉了刘霞,说到时候刘霞只要按照他所说的帮忙操作一下就好了,有个冠军什么的pk比赛的,他说你点进去帮他操作一下,我说这个人怎么这么相信我,他开始还一百多万放那里,我怎么这么相信我,我也不知道怎么这么相信我。看到李明哲这么信任自己,刘霞心里还很感动。第二天,刘霞按照李明哲所说的进入网站操作,很快就看到李明哲的账户,赚到了钱之后,他又帮着操作了几次,次次都是赢,那那个账户上每次是我给他操作的等于五点,现在5:30操作,20分钟之后那个钱就到账了,查看到余额就是今天收入是多少钱多少钱全部会出来,一天几万,几万。对此李明哲的说法是,他发现这个网站的系统里有漏洞滚,所以只要他操作就稳赚不赔。他说要不要我带你赚一点,不停不停的说,他说你们做生意一天赚多少钱?

他说,这个利润原本在那里那么高,他说放在就像马路上叫你去捡钱,你也显腰疼。一开始刘霞还有些犹豫,但很快就禁不住诱惑。6月3日那天,刘霞按照李明哲教他的,试着投了2万元,果然马上就有了回报,有没有像你想的那样,很快就赚回来一些?对呀,第一件就是一件旧。看着赚钱这么容易,刘霞心里还是有些犯嘀咕,我怕密码搞错了,我提现了100,提现了两,后面连连连连弄了两次,两个100提出来了,两分钟就到了。提现成功后,这下刘霞放心了。就这样,从6月3日开始,不到一星期的时间里,刘霞陆续投入了6万元,账面显示,他赚了五万多元,开始6万投资,整体投资6万,里面有116000了,几天的时间就赚了这么多的钱,刘霞非常高兴,她觉得她认识了一个非常有能力的朋友,因为是网络嘛,它会充分调动了你的一个想象力,你会想象对面是一个高富帅,如果是一个女的的话,那么她能让你想象出她就是那种白富美。

几天后,当刘霞再次想把账户上的钱提现时,却发现提现失败了,他说,你是普通卡,不是钻石卡,普通卡只有次数的规定两次。他说,你提现再提现第三次了,他说你就升为钻石卡,暂时卡要10万0,8800。李明哲说,普通卡只有两次的提现权限,因为之前刘霞提现了两次100元,已经把权限用完了,要想再次提现就要升级为钻石是卡,而钻石卡必须本金投资在10万元以上。刘霞说她手里只有3万了,没有这么多,她说,她说我帮你想办法,他找他助理拿了2万,当时卡号他自己转过去了,不是转到我微信的,但是把手里仅有的3万元又投入网站,凑够了钻石卡的级别后,刘霞发现还是提不出钱来,要缴纳是要缴纳月那个税费,20%,20%就是33583,就那一个,刘霞只好找朋友借钱,又交了一笔所谓的税费,这就是他转账的最后一笔钱,但是转完后他还是不能提现,李明哲又对他说,还要交一笔保证金,这时刘霞才觉得不对劲了,就是这16000的保证金,10%16万就是一万多块钱我没交了。刘霞担心自己的本金出问题,赶忙和李明哲说自己赚的钱不要了,只要把本金退给他就好。没想到李明哲说如果不交保证金本金也不可能提现,还让刘霞把借他的2万元赶紧还给他。刘霞意识到自己可能受骗了,只好报警,感觉有骗他还心存侥幸,我一直提激情,我一提,今晚我一提,你千万不抱希望的,这个确实是被已经被骗了。反复劝说,他终于说出实情,他说,姐姐几天就能挣20万,就把你的本金回来了。反诈再行动《今日说法》继续播出,目前刘霞遭遇的这起杀猪盘诈骗案件,警方还在侦办中,但是像这种诈骗,一旦被骗子得手,想要把被骗资金追回来,通常是很困难的。杨戬官介绍说,刘霞遇到的这种电信网络诈骗很常见,现在不法分子就是通过各种名目繁多的手机应用软件进行诈骗。在目前的各类电信网络诈骗案件中,大多数的被害人都是被不法分子通过手机实施诈骗的。

那这个系统里边采集了就是涉诈类的app,然后我们这个数据都是根据这个已经有受害人了,然后这个数据导里边,目前我们这个案件当中发现的是已经有两百多万,知道了,银行卡就差不过基本清一色都被支付,就在处理完刘霞被骗案件后不久,11:50,杨佩他们又接到了昆明市反诈中心推送的一条高危预警信息,杨佩马上安排专人进行研判分析,想搜一下他的微信都搜不都搜不着,我也是,我也是了,他可能设置了,不不不,那个不能通过搜索添加吧,那个你看那个,你看那个能不能让那个火点的给一个他的拍个微信、微信图片什么的发过来,我们看一下他的微信头像是什么?电信网络诈骗是可预防性犯罪,对潜在的有可能遭遇电信诈骗的群众进行预警劝阻一直是反诈中心一项重要工作内容预警的这个电话信息有有的是上级推送下来的这个预警,有的呢是我们通过一些技术手段,然后从这个诈骗分子窝点,从他的这个后台数据当中获取到他的数据当中有这个受害人的信息,然后我们就会同时针对性的打一个电话。做一个防骗的提醒。根据不同的诈骗类型及相关的信息系统,会自动将潜在被害人信息的预警等级分为高中低三个等级。如果遇到潜在的被害人的电话无人接听或者是盲音时,炸中心的民警就会根据预警电话信息的级别做出相应反应,高危等级的就要安排专人上门劝阻,提前发现哪一些群众可能是潜在的受害者或者是即将被电诈分子盯上的侵害对象,那么通过我们公安机关24小时这种指示,及时预警以后呢去年的话我们盘龙区是这个应该说是只付了三个亿左右吧,三个亿左右,应该说成效还是比较明显,他的我刚才位置在这边呢,经过研判分析,半个小时后,被害人李凤华的信息给到了杨佩手中,在多次拨打对方电话无人接听后,杨佩决定上门寻找,当面进行劝阻,是在那个缅北的诈骗窝点,有一个那个诈骗人员,然后他以前他刚开始跟这个就是我们要去找的这个联系的,然后他已经在他们那个假的平台里面已经投了八十多万了,他这个只给了我们一个信息,他的名字还有他的微信号,然后我们刚刚经过研判之后,然后掌握了他的这个身份信息,然后我们现在我们就直接去家里面找他,因为他本身对方已经告诉他这是杀猪盘了,不要再不要再投了,是诈骗,但是他又被公司的其他人员又加又加好,又把他忽悠进去了,然后他现在还要再往里面投钱,我们需要就是赶紧找到他当面签收。信息显示,李芳华住在昆明市郊区的一个村子里,村子正在拆迁改造,居住的人员比较杂。

好,师傅你好,今晚上都是四号在哪里?64号。你们今天是几号?弄的好处?多方打听后,杨佩终于找到了李凤华的家,哥,你手机给带着?对,手机拿着,我去了他们这个这个微信不是你的,是那是那个。你你你你手机拿出来,我看看你那个你要找哪个那个你你那个是不是在那个有人加你好友然后你在网上做的投资呢,有没有?有你你在哪个平台投的?在哪个群?我看一下。对警察的到来,李凤华有些警惕。在李凤华的手机里,杨佩找到了他用来投资理财的一个手机应用软件。你你现在投了多少钱了?投了三十几万,三十多万,30万,30万,现在是现在什么情况?钱钱是输完了还是怎么着?他说那在里面在里面然后提不出来,是吧?是这样提不出来,刚开始提出两次,李凤华说一开始几次他投的钱都赚了,利润很可观,而且他也提现过,那这那这有多好挣的这容易正确呢,太容易了,刚开始我也不相信,我就去了,去了真是假,去了就存在卡上,虽然开始有些怀疑,但是当真金白银提现到自己的银行卡后,李凤华不再担心,他觉得自己找到了一条赚钱的好路子,所以后来当对方鼓励他加大投资时,他毫不犹豫把所有的钱都投了进去,你的戒备心就放下了,你就认为这个平台是没问题了,然后你就会加大投资,等你把你的钱都投进去的时候,你再想提现的时候你就提不出来了,你这个软件那个都是是是诈骗的知道吗?你知道为什么取取不出来钱为什么你认不得,你是不是不相信这个是诈骗的,你刚开始刚开始我不相信。在询问中,杨佩觉得李凤华似乎想隐瞒什么,对他所说的话也是半信半疑,他是不是告诉你你要再充值然后才可以那个钱才能提出来,对不对?你越充的你再去充,然后你这钱永远提不出来,你正规的平台哪里提不出来钱呀,刚刚开始不是在给他那时低头就提出来了。李凤华说,之所以现在提不出钱,是因为他选择了定投,定投的利润会更高,而定投的钱按照要求要在期限内达到一定数额,我就想起我已经投进去那个多了嘛,后来他了,他现在要让你充多少钱?

现在干啥,现在我现在好像是好几天了吧,好几天了,好像是好像是几十万吧,我看你刚才李凤华说他现在手里没有多余的钱了,因为没能在平台要求的时间里再投钱进去,他的账户被对方冻结了。就在刚才,他还在想办法和对方周旋,想让对方再延长些时间,你看你这个能在延长时间,他他没权限动你卡动卡的,只有我们司法机关可以动,你知道吗?

他怎么可能不动,你着急了说听了杨佩的话后,李凤华也在后悔自己贪心,要是在一开始赚了钱时及时提现收手就好了,我赚那些,我提出来了,我一直提几千,我一提几万,我一提他就一直8万,还是赚了8万,9万我就没提,我就捡了那个淘金卡,直到这时李凤华都还没有真正意识到自己是遭遇了电信网络诈骗,他还是抱着一丝希望觉得如果对方说的是真的呢,我如果真是把这个钱筹到,我把它再冲进去,万一真能解冻的话,那我的钱不就都拿回来了,我还赚了很多钱,就是因为他抱着一种这种侥幸的心理,你千万不抱希望,这个确实是被已经被骗了,你没抱着希望的时候再冲着去,然后呢,那边一定不要有这种幻想。经过两个多小时的反复劝说后,李凤华终于相信自己是被骗了,他告诉杨培说,其实在四天前还有一个叫清晨的阳光的微信好友加了他承诺只用几万块钱,几天就可以赚20万,可他已经没钱再投了,这个这个也是吗,这个我来看一下,他让我他说他说姐姐几天就能挣20万,就把你的本金回来了,这个是后来的那一个那一个这个我告诉你,他们其实都是一伙人,都是一伙的。他就让我妈我说我已经没有钱,我唯一的只有1000块的伙食费了,我的钱全部投在里面,他在里面拿不出20分钟,20万,那有这么好的事,是李凤华说为了能筹到钱继续定投好,把账户原来的钱全部解冻提出来,他正在想着找人借点儿钱呢,就在这时,警察就来了,最终李凤华选择报警,有人来电,他轻信上,如果需要取消的话,帮我转那个银行,只要是前面有00开头的电话,都是敬畏电话,这个电话基本上都是诈骗的,打击骗子的伎俩,他们义无反顾,我们公安阶段是责无旁贷,反诈在行动。《今日说法》继续播出,从李凤华家里出来时已经是下午5点多了,不过好在李凤华终于明白自己是被骗了,也不会再给骗子汇钱了。

他遭遇的诈骗案件警察已经开始侦办,可就在回办公室的路上,杨佩又接到了指挥中心的警情通报,是投资理财还是冒充购物客服,我们过来瞧哈,我过来瞧哈,那个刚才又发了已经80万的店长,他是一个冒充银行客服的,冒充建设银行的工作人员,然后那个刚发的我我喊他们先把账号拿过来,我这边就是因为这种案件就是就是重大的,我们要起急止付这个诈的民警,每一起案子都是在于犯罪分子抢时间,都是一次战斗,是一场没有硝烟的战斗。在盘龙分局新营派出所,杨佩见到了刚刚前来报案的被害人小薇,你是咋个被骗呢?就是在那个先是接到一个电话,我之前在一个海淘网站上购购购物,冒充购物客服呢不是,他先给我打电话,说他们是那个海淘的。经过检查,警察发现给小薇打电话的号码是境外,他的电话号码是一个境外的号码,因为这个是非常有非常有明显的一个特征,只要是前面有零零开头的电话都是定位电话,这个电话基本上都是诈骗电话,只要接到这个电话,千万不要相信,直接挂就行了。小薇大学毕业参加工作才一年多时间,6月9日下午2点多钟,他接到了一个自称是电商客服的电话,就是因为他们员工失误,给我弄了一个什么铂金会员,然后那个会员是要出钱,每个月扣500,如果需要取消的话,帮我转那个银行,银行帮我取消小薇的手机绑定的是建设银行,很快就有一个自称是建设银行客服的工作人员和小薇通了话。这个所谓的客服人员告诉小薇,必须把他银行卡账户里的钱都转出来,才能取消要办理的业务,之后会把转出的钱再转回到他的银行卡里,就是说什么一直卡在那里,然后就是要验证,验证的时候就说我下面信息就这个数据不不匹配,不吻合,要让我接着转转过去之后全部充零之后再给我全部冲回来。为了尽快办理完业务,小微按照客服人员的指挥一步一步的操作,你怎么转的钱只有手机app转了多少,将近90万是分几次转的,分了好多次,这过程有多少?

郭晨,今天下午持续了两、两个小时到三个小时不到,当小薇把银行卡里的钱全部转完后,客服人员却让他想办法继续转钱,小薇这才觉得不对劲了,他还让我接着从美团上的我的借呗我的支付宝,他让我借呗申请把借,我没有用过这些,他让我把这个开通转过去了,我就觉得不对了。

小薇说他卡里的钱都是父母刚转给他准备买房子用的。当他意识到出问题的时候,赶紧来到派出所报案。在他上班的地方,还有他居住的地方,我们都进行过反诈宣传,包括那个各种条幅都有,但是他从来不关注这些东西,他们就认为这些东西跟我是无关的,这个诈骗离我很远,所以说他们这种心理就导致了他真正接到诈骗电话的时候,他心里边并心里并没有一道防线。

受理完小薇的案件,天已经黑了,杨佩和他的同事们找个地方匆忙吃了口晚饭,晚上他们还要对一个跑分窝点进行抓捕。所谓跑分,其实是不法分子迅速转移诈骗赃款的专业术语,就是利用他人的银行卡账户,第三方支付账户等形式为诈骗所得资金进行有偿转账,是一种非法洗钱行为,只需要把他的银行卡,电话卡收过来,装在这个手机里面调试好,那么他随时随地都可以转账了,并且他的这个还不固定,他可能是今天在这个宾馆明天换一家宾馆这样流动性的来操作转账。晚上11:56,杨佩带领抓捕小组出发,这个跑分窝点的成员他们已经跟踪很久了,今晚这伙人换了一家新的酒店入住,这个我是朋友。

别走行不行。快躲进去走了,走了来抓捕行动很顺利,当晚,警方一共抓获了十名嫌疑人,现场查获了近30部手机和数十张银行卡。《伪装大师》经过初步的调查,当天晚上,盘龙分局反诈中心捣毁的这个跑分窝点涉及的诈骗赃款达到两千多万元,包括去年,包括今年以来,我们公安部日均下发预警指令5.2万条,充分利用我们的通讯互联网大数据手段,不断的扩展预警员,我们成功避免了771万名群众被骗,能通过我们的预警劝阻工作,直接为群众挽回了经济损失991亿元。再一个呢就是我们大力加强诈骗资金的拦截工作。今年以来呢我们公安机关通过资金的预警,通过资金的拦截,我们紧急止付2654亿元电信网络诈骗犯罪,直接侵害的就是老百姓的钱袋子,切身利益,特别影响我们老百姓的获得感,安全感,幸福感。所以这一点,我们公安机关是责无旁贷,那是一定要竭尽全力,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发的态势。公安部门的打击治理固然重要,但是在每个人的心中筑起一道反诈的防线尤为关键。骗子的诈骗手法千变万化,但万变不离其宗,在这里呢我们要提醒大家牢记三步一多原则就是未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不泄露,转账汇款多核实。好,感谢收看《今日说法》,欢迎大家继续关注中央广播电视总台、央视综合频道接下来为您播出的其他内容,再见。

来源:央视

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