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今日说法20210826“爱心”群里的圈套(27:59)兰州打击微信群爱心捐款

2021-10-18 15:44    来源:
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2020年初,兰州市公安局在工作中获得一条线索,有人打着为抗击新冠疫情献爱心的名义在网上搞捐款活动。兰州警方与相关部门进行了核实,他们确认这个微信群搞的所谓献爱心捐款活动没有经过任何部门允许,应该不是正规的行为。

《今日说法》20210826“爱心”群里的圈套

微信群里有人组织献爱心捐款活动,以咱们这个新冠肺炎以前这个为噱头吧,他们组织网上加了一个拉来的微信群,现在是国家有难,八方支援,大家有善心,有善捐一点款发布投资项目号召积极参与,声称不仅自己能赚钱,还是为国家做贡献,小投大回报,等着我们的项目做成以后给你几倍几十倍的返款。夜幕下投资款被人明目张胆取走,天天取,从早上到晚上不间断的取钱,爱心群里的圈套《今日说法》即将播出。哈喽。你好。

转账中心,然后您是那个方案地址属于哪个辖区管辖的要解冻,是吧?只要交钱的全部都是骗子,不要相信不要转账就行,您那个在哪儿转的账人在哪里?然后您是被骗的金额是多多少钱?兰州市公安局反电信网络诈骗中心每天都会收到大量的咨询和报警电话,尽管警方不断的给市民们宣传普及防诈骗知识,但是仍然有一些人轻信骗子的谎言。2020年初,兰州市公安局在工作中获得一条线索,有人打着为抗击新冠疫情献爱心的名义在网上搞捐款活动,以咱们这个新冠肺炎疫情这个为噱头吧,他们组织网上加了一个,拉了一个微信群,就是一一方有难,八方支援就喊着这个口号,让大家这个不同的金额进行捐款。各位好,欢迎收看《今日说法》,兰州警方获得这条线索的时候,全国都在抗击新冠疫情,社会各界都在群策群力,积极参与其中,但是通过一个普通的微信群,在全国范围内进行这种献爱心捐款的活动,这个方式是正规的途径吗?其中会不会另有隐情呢?兰州警方与相关部门进行了核实,他们确认,这个微信群搞的所谓献爱心捐款活动没有经过任何部门允许,应该不是正规的行为。就在此时,刑警支队接待了一个报案人,而他反映的情况恰恰与警方正在调查的这个微信群有关。

大概在今年2月份的时候,我一个朋友把我就是介绍进了一个微信群,我们这个群主呢就带头给大家说是现在是国家有难霸王支援,大家有善心有善举的捐一点款。家住兰州市的李先生刚退休不久,闲来无事的他被朋友拉进了一个微信群,刚入群就有人在群里发布了这个为抗击疫情献爱心捐款的倡议,群里的人也在积极响应,他自己带头也捐,还有群里面的,其他的几百人你一言我一语,说着说着我一句当时就是也是想着给咱们这个一起捐点款,我就通过微信红包给这群里面捐了50块钱,当时咱们就是钱捐完以后他们在群里发了一个截图,这个截图呢就是这个银行账户入账的那个截图,就意思就是他们那个钱打到这个确实是账户里面了,但是是不是用到区这个地方呢就他们也就不知道了,李先生说他随后才了解到这个群里讨论的事情有点儿特别,说的都是让大家投资一起赚钱的各种项目,就说是给我们小投入大回报,你投入少一点,等着我们这个项目做成以后给你几倍几十倍的返还,可是李先生也跟着投入了好几个项目之后没有赚到一分钱,他有一次聊天时跟家人说起了这个事,家里人马上告诉他,他很可能上当了,这个群里的那些项目估计都是在骗人,但是这做过几次以后没有一笔是成功的,损失了以后我们也不想着再去折腾再再去报案,这样因为钱本身也不多,最后在家人的一再要求下他才报了案,根据李先生提供的情况以及随后对这笔捐款的追踪,警方很快就发现了这笔捐款的真正去向,因为这个钱从这个微信群里面收走以后以后发现这个钱并没有转给这个像咱们这个红十字会或者一些其他的这个这个政府的一些专有的这个捐款这个资金账户,而是这个最终是以这个曲线的方式,这个一些在广西百色等地人取走了,证明了这个根本就不是为疫区捐款的钱。而且警方在调查这个群的时候发现除了这个献爱心捐款活动群里确实发布了很多投资项目,号召大家一起参与,一起享受高回报,赚大钱,他们自己组建了一个中共中央中心基金会,咱们这个疫情捐款呢只是他其中的所谓的一个项目,对这伙人长期从事的就是小投入,高回报这种以这个扶贫还有帮扶这种这种项目解冻民族资产为由,然后让让市民去进行小额投资,告诉你会有大大的回报。其实有很多个项目,包括这个什么三亩田园,还有江向老人放款,6+1呀,8+1呀,这叫这种项目,这些所谓的投资项目都打着国家各个部委的旗号,并宣称这些项目是国家扶贫战略部署的一部分,是为帮助贫困地区一起实现中国梦参与了,就是在为国家做贡献。什么司长,哪个司的司长呀,哪个部的部长呀?

然后说最近要有一个扶贫项目,告诉这底下这个代理人,你去给这个这个给大家说一下,把这个项目然后让大家投投资做一下吧,这个项目这些投资项目有一个共同点,就是投入的钱都不多,所以参与的人即便在一段时间内没有获得所谓的高额回报,也觉得损失不大,并不会很在意,他都是就没有很大额的投入,都是很小的,都是八块呀,几十块钱这种都是不等的。而警方经过核实,确定这些投资项目都是虚假的,没有一个他们所谓的项目落地实现,那都是虚假的,都是骗子借助咱们国家的政策方针伪造的一些东西,警方断定这是一个专门以国家扶贫战略,民族资产解冻等虚假项目为诱饵实施网络电信诈骗的团伙,其实就是电影诈骗,因为它是非接触式的,通过电话网络这种方式呢,是这个被害人的金额受损,投资数额不大,参与人数众多,是500个群,基本上咱们一个群加满就500个嘛,他设计的基数这个基数特别大。微信群内发布保密要求,如果有国家的政府人员或者公安机关找到你去询问你认识一定要严格保密。躲在山里的部级领导终被抓获,警方面前他们还在狡辩一般在哪个地方打电话?手机上的。爱心群里的全套《今日说法》继续播出,兰州市公安局立即成立了专案组,他们抽调精干力量,决心尽快打掉这个电信网络诈骗团伙。那么接下来这个案子该从哪里展开侦破呢?我们分两两两条腿走路,一个电信流,一个资金流,电信流就是通过这个拉微信群,谁拉的群谁建的?他本人名下还有是否有其他群?警方根据电信流追踪下去发现这些看似投资数额很小的微信群扩展出去后,参与其中的人数是非常巨大的,总共所有的群下来将近500个群是500个群,基本上咱们一个群加满就500个人吗?他涉及的基数就基数特别大,他们这个群里面分这个好比一个地区咱们会分一个一个会长,我们把这个会长叫这个一级猪头,一级猪头手下,我们这些案件一级猪头手下他控制了四十多万会员,然后去各个群里面去散发这些消息,去散发这些诈骗的消息。继续追查这些微信群里参与的人员后,专案组发现这个案件涉及的被害人范围非常广,涉及到咱们全国二十多个省市都有了,尽管很多项目只需要几十甚至几块钱的投入,看上去并不大,但是因为参与的人数众多,所以这些项目很快就积累了一笔笔可观的资金,后来也就是随着资金的查控也越来越来就越深入,之后发现这个资金量越来越大,等到我查到第五集的时候,这个资金已经上百万了。为了逃避打击这些微信群还经常发布所谓的保密条例,要求所有进群的人,如果遇到相关部门询问,都要统一回答,不知道、不清楚,没参与,还强调这样做是对大家的考验,只有做到保密,才能保证这些投资项目顺利进行,获得高额回报。就是如果有国家的政府人员或者公安机关找到你,去询问你这件事情,一定要严格保密,他们自己内部会有这种保密条例。也正是因为这个原因,警方在找被害人调查的过程中受到的阻力非常大,绝大多数人都不愿意配合警察的工作。

另一方面,警方根据资金流的动向追踪下去,发现最终这些资金都无一例外的转向同一个地方,然后通过西转通过pos机刷卡,最终这个钱款落地是在咱们广西百色对这个钱款进行了曲线,看来这个诈骗团伙很可能就在百色市。兰州警方决定先派出一组侦查员到百色,在调查取证的同时,务必把这个团伙成员的身份摸清楚,《我要想你》。46。疫情期间,侦查员们克服困难,从兰州出发,顺利到达百色市。他们首先从当地的多家银行调取到了嫌疑人取钱的监控视频,然后通过这个对他们这个几个人身份证,我们通过这个比对呢,就是就是很明显就发现这个几个人就就是这个是谁开的货,谁再取钱,这一点有些出乎警方的意料。根据以往的经验,诈骗团伙通常会利用别人的身份证开卡取钱,以此掩饰自己的行踪,逃避警方的追查,而这伙人竟然都是用自己名下的卡取钱,他们现在一定就是明目张胆的进行取钱,他就感觉他就感觉到在疫情期间这警察办案,他不可能跨越几千公里去找他们,他们就抱着这个侥幸心态。监控中这伙人在取钱的过程中,多数时间连口罩都没有带,他们在银行的自动柜员机上一次一次的取走诈骗而来的钱,他们基本的取款时间都是在凌晨前后,因为这个银行卡的限额是一天的,限额只有2万,所以他要尽量的把这个取款最大化,就是一张卡上的钱数他要尽量取出来,最多,比如说第一天取2万,隔了一个12点以后,他又能取出来一个2万,这一天相当于就这一个时间段,整个这一个时间段,两个小时之内他就能取出来4万,这也是大摇大摆的进行巨额取款,连续取款,不断的取款他们本来百色那个地方也不太大他们的商业区和经营区就在那个核心圈儿里天天取,从早上到晚上不间断的取钱。通过分析这些取钱的监控视频,警方掌握了这伙人的活动规律,但是他们在3月底就停止了取钱行为。同时,此前那些异常活跃的微信群也安静了,没有继续发布新的投资项目,看来他们已经完成了这次的诈骗行为,为了逃避打击准备暂时偃旗息鼓了。1月份到3月份之间疯狂取款,取款金额高达三百多万。不过此时警方已经通过追踪银行卡注册信息掌握到了这伙人的真实身份,都比较年轻,都是九九几年的,而且就没有正当的职业,不劳而获,好吃懒做的,这是他们的特点嘛。但是警察知道这些参与取钱的人还不是团伙的全部成员,他们的上面还有高层人员,根据我们以往的这个经验,就是类似这种电信诈骗,包括民族资产解冻的,他这个取款的和这个真正实施诈骗的人是分开的,一部分人去骗,一部分人去取款,这个这个是他们是有这种相相对于来说比较长期稳定的合作关系的这这种通过追踪这些取钱的人,警方也查找到了几个打电话实施诈骗的高层人员实施诈骗,嫌疑人也是咱们这个广西百色当地的也是这个村民吧,文化程度很低,他们自己也会根据这些话术和这些猪头培养感情,去长长时间打电话沟通。

兰州警方通过百色的侦查和对资金流、信息流的分析追踪,逐渐摸清了这个诈骗团伙的整个结构,他们的这个层级结构很清楚,就是最顶层的就是咱们所谓的真正的就是诈骗嫌疑人,然后再往下呢就是一级猪头和二级猪头一级代理人,二级代理人,三级代理人这种这种等等,他们是一个平行关系后呢,这个钱呢其实就是取款人把这个这个咱们的这个被骗的这个资金呢直接交到这个最顶层这个人手里,就他们之间就也没有见过面,没有见过面,都是各干各的事儿。通过一个多月的侦查,专案组发现这个团伙分工明确,有人专门负责冒充国家部委领导给各地分会长打电话布置任务,有人负责组织建立微信群,发布虚假的项目信息,还有人专门负责从银行的自助取款机取走诈骗所得的资金。

虽然这伙人之间是单向联系的,但是警方还是通过他们之间的资金往来和通讯的信息,弄清楚了嫌疑人的身份。这个时候案子已经到了收网的时刻,广西百色凌云县这个地方的时候比较分散,怎么分点怎么安排,自行车什么方向,地图的方向安排了细点方案的时候尽量同点动,再一个选重点目标,先动重点目标动到的同时同步控制其他目标。兰州警方派出了几十名警察前往百色市,在当地警方的配合下准备展开抓捕行动,最好找应该是好找,这个是我找你,但是先到他家我去路过,路过是先到他家,他路线的话是这个先不要就是确定以后我们去这个实地也去去了解了解他们这个住处,然后他们这个住处也当时也是确实这个山势比较险峻,全都是山山,而且他们那个嫌疑的这个住所呢住所也是比较分离,分离开如山,那我们对我们这个抓捕也是有很大的一个难度,当地的自然环境对抓捕工作很不利,兰州警方明白抓捕行动前必须做好充分的准备,他们多次到嫌疑人所在的村子进行侦查,你们这个你们这第二个车和我们第一个车的距离拉远一些,不要跟的太近,街拉远拉上2km左右,拉上有个2km左右,知道好不好?

请在适当位置掉头,没人在呢这就3998,就这样就在这儿,然后这个就这里面这谁在呢?这个麻将就在这儿,3998应该是那个谁在呢?在呢坐那儿坐着,穿着绿衣服,我这个拿拿电话来吗?能看见吗?能看见我看见,通过掌握的车辆信息和反复观察,警方锁定了几名主要嫌疑人的位置,咱们再去实地了解以后全是都在家里面,然后我们就制定也是制定了一个详细的一个抓捕计划,咱们也是按照这个先主要我们主要的人先到案以后,再把其他的这个嫌疑人一一收目前掌握的七个射手真实身份以后,反馈上去以后跟他这个取款前后紧密联系的,有这么五个人是这个案件的一个关键,一个核心,虽然你看他这个身份证号看他是个99年的,但是整个过程中就是由他负责指挥的,他负责指挥这些人取款,包括他联系上的都是这样子,等于是下次这六个人对,对对本身还是注册这个公司,然后他这个公司里面就转下来以后就拿他的公司的这张卡就是绑定这张卡,这个结算卡尾号6719卡刷出来以后转到这个剩下的这13张卡里面,4月23日警方在抓捕前进行了详细的任务分配,一个就是咱们就是开展这个搜查工作,因为这些嫌疑人的身上他肯定有他的这个联络工具,包括他日常使用电话卡、机银行卡甚至pos pos机之类的,所以我们大家在行动过程中对这种搜查工作一定要很细致,甚至有伪装很强的伪装色,所以包括院落,因为他们都是在农村的,除了居住的屋,屋子里边可能院落里面都有甚至有营业的地方,所以这个咱们在这个搜查过程中一定要做细致又细致。

抓捕行动随即展开,如果我们动了,我们会很容易就让容易其他的懂得怎么样,这个可能有可能,是吧?如果你另外一家如果我们同时同时基本上就开始一个点上铺一个车,基本上就差不多就把位置咱们赶紧走一下就行了,咱们是六辆车七辆,还有后面那一辆,到当天晚上在当地的团伙成员全部被抓获。目前呢我们这个案子呢档案的一共有14个人。

你们刷的这些钱哪来的?男的电信诈骗来的,是吧?然后呢你们负责刷钱,抽多少个点?打的十个点,家里除了包子机,还有的最后还有几张我的日常用卡,日常用卡,取消的有没有卡他在不在?以前的卡就是我的卡都在都在,家里有几个pos机,还有一个,然后几个就没有用了,总共几个四个四个pos机,几张银行卡,五张五张银行卡,随即这些嫌疑人被带回兰州,下午6:30。审讯中。

他们否认自己的行为。我现在就问你捐款你们是什么组织,谁给你赋予的权利,让你让你为这个疫情一起捐款,你这个项目的话应该正规的在哪?那在哪?或者你们这个慈善的或者是什么什么就救助的,帮扶的,呀呀,你觉得应该正规的是在哪儿呀?他说你那个东西不能拿不能公开的,是吗?

什么不能公开没到时间公开,如果你这是你的包又没有什么问题给你看,是吗?他说假如有红桃,明天你看都有假的,他可以把把假的发给你,是吗?他也要说吗?那你相信不相信?一般在哪个地方打电话?手机朋友们,用的哪张卡,多数用的哪几张卡,用的什么方式,我希望我希望你还是考虑清楚还是最好说出来,这个我真不懂,你不是不懂,就是他说这个你看过,包括哪个地方我也不懂,你哥说吗?

没有哥的,追你的人没有,尽管嫌疑人否认诈骗行为,但是在事实和证据面前,他们也只能低下了头,你觉得这个事情是不是合法的?是不是骗人骗人了?你现在想起来是不是骗人的?我想想这是骗人呢,你想想就是骗人的是吧?目前案件已经进入司法审判阶段,这伙人终将受到法律的惩罚。

在此警方也再次提醒大家一定要擦亮眼睛,千万不要轻信网络上那些所谓的捐款活动或者赚钱项目确实要经过自己实力的了解,通过正规渠道去做这个事,不要通过这个网上没有明目的一些人以各种这个理由为由帮扶呀扶贫这种项目为由来做这个事。今天我们演播室请到的嘉宾是中国政法大学的曲新久教授,曲教授,欢迎您在生活当中经常会遇到这种电信网络诈骗的案例,其实现在已经成为社会的毒瘤了。那么您能不能帮我们简单总结一下都有哪些类型的电信诈骗呢?因为电信诈骗也是各种各样的,通常的你比如说借助于社会上一个噱头,像这一次来讲就抗击新冠疫情,那他就借助于新冠疫情,那么他就是要要这个这个捐款向社会宣爱惜。那有的时候可能一个什么特别的项目,比如说国家恰恰发布一个什么产业政策,比如区块链,他们都打着区块链,比如说过去也有冒充这个熟人,说领导某领导发个语音说我要给你这个借钱,说公检法说你洗黑钱了,洋洋一部分人感觉到看着很像真的时候,那这样,当然这个普通的公民就很容易上当受骗。那么这种网络诈骗和普通的诈骗在法律上的量刑有什么不一样呢,网络诈骗,他就借助网络形式向更多的不特定的人,那么他的危害相对要大一些,所以往往对网络诈骗呢即使没有骗的钱,比如说向社会公众发了几千条的信息,就可以定罪量刑了,那他根据网络这些特点略有处理上的不一样,但在本质上来讲并没有什么本质的区别,就是骗子数额较大的时候就处三年以下徒刑、拘役、管制,如果是我巨大,那就三年判三年到十年数额特别巨大就可以判十年以上,最重的甚至可以判无期徒刑了,那我们打击这种诈骗其实都是以防范为主,那么在日常生活当中我们应该如何提高这个意识呢?就是公民要有一个基本意识,比如说面对社会公众的这种慈善项目是绝对禁止这种非组织绝对不可能通过微信这种群的形式来进行的,那都是有专门的政府的,比如说民政部门,民政部门主管的这种慈善机构,由他们来向社会来进行募集,不可能是个人也不可能通过像微信群这样的方式,只要范围广了,记住了一定是诈骗的。

那另外呢可能因为他这个诈骗,电信诈骗总是变来变去,那你要有个知识,什么样的知识不熟不做不知道,不懂不去做,不要去就是因为感到好奇或者有起了一点点贪心,还想占点儿小便宜,不要有这种心理。一方面对这个电信诈骗有所了解,他们要了解自己的生活,你比如说年纪大的人,你来了一个信息其实很简单,你不要被他给忽悠,那么你就像年轻人家里的年轻人,那个骗局下就打破了,总体来讲呢,就是作为一个普通公民,要对你要接触的这种平台,这个思想要有了解。

第二个线下有可靠的自己信赖的人做辅助性的确认,做辅助性的考察通常不会出问题。现如今,在这个信息社会和网络时代给我们的生活带来极大便利的同时,电信网络诈骗也是花样翻新,层出不穷,让很多人上当受骗,遭受了财产损失,甚至有的受害者因为精神压力过大,导致了更加恶劣的后果。司法机关在加大打击此类犯罪力度,我们自己也要加强防范意识。不管是哪一种骗局,只要对方提到汇款、转账这些字眼,您就要千万小心了,因为骗子的目的只有一个,那就是钱,只要您守住这一关,就能够避免上当受骗。好感谢收看今天的节目,也感谢徐教授参与今天的讨论,欢迎继续关注中央广播电视总台、央视综合频道接下来为您播出的其他内容,再见。

来源:央视

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