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2021年9月1日今日说法骗上加骗(27:59)福建泉州的小杨遭遇骗局陷阱

2021-10-18 16:14    来源:
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20210901今日说法视频回放

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本期节目中,故事的主人公是在福建泉州工作的男青年小杨,今年春节他遭遇了一场骗局,可经过一番操作,他确实挽回了部分的损失。但在暗自庆幸的时候,没想到案外有案,背后还隐藏着更大的陷阱。 

《今日说法》20210901骗上加骗

期待一场邂逅两个大龄青年,泥潭深陷,然后我就问他到底在哪里,他又给我发个定位,就在楼下,他就叫我领红包我就领,不领红包就不要领,一番操作一个挽回大半损失,到网上把你的信用都给刷光了,怕他会受家人会受到报复,一错再错,一个从被害人变成加害人,找了一个女朋友打,让他借你拿1万块钱,平时这个情况还帮助前一年来做这些转账的这些事情,骗上加骗,《今日说法》即将播出。各位好。

欢迎收看《今日说法》,大龄青年遭遇交友骗局我们节目已经说过很多次了,一些骗术听起来其实并不高明,却每每有人深陷其中不能自拔。今天故事的主人公是在福建泉州工作的男青年小杨,今年春节他遭遇了一场骗局,可经过一番操作,他确实挽回了部分的损失,但在暗自庆幸的时候,没想到案外有案,背后还隐藏着更大的陷阱。2021年2月14日,正值大年初三,在福建泉州工作的青年小杨中午和同事聚餐,因为不能回四川老家过年,内心惆怅的他喝了不少酒,下午回家一觉睡到了晚上9点,网站上加了一个,然后就和他聊,然后他那天突然就就发消息来说嘛,发消息来说就是一个人嘛,想找人陪嘛。这名叫萌萌的女网友是小杨通过微信里附近的人添加的好友,萌萌说自己一个人过情人节很无聊,她主动邀请小杨语音聊天,就是哥哥长哥哥短的嘛,当时准备是去看个电影,萌萌的头像很漂亮,声音也甜美,对方提出要约会看电影,29岁的单身男青年小杨是求之不得。萌萌主动要打车到小杨附近的电影院后面他就说他有事,然后就电影院就不去了,就直接去房间那边听。女孩的意思是让小杨到宾馆等她,小杨二话没说下楼就近找宾馆开了房间,按照对方要求发了定位给他,这个时候萌萌又提出一个要求,反正大致就是叫我转钱给他,这次萌萌要的是车费,小杨自然不能含糊,又是过年,为了能在女孩儿面前显示自己的实力,她很大方的给转账1000元,女方又提出要去超市买些酒水零食上来,二话不说小杨又给打了2000元。过了半小时,萌萌表示已经距离酒店不远了,又开口要钱有保障一点嘛对吧,双方保障保障金嘛,就叫小杨,本来就醉醺醺的,想都没想给萌萌又发了3000元红包,就这样又等了快一个小时,还没见到萌萌有点儿着急,对方给他发了定位,他又给我发了定位,就在楼下,时间已经到了晚上11点,小杨的酒也渐渐醒了,一个晚上的功夫,人还没见着,自己就已经花费了6000元钱,这个萌萌真的在楼下吗?

然后我就下楼去找,结果定位那里一个人没有,这个时候小杨反应过来,这不就是常说的交友骗局吗?小杨意识到可能被骗,于是提出让萌萌退钱,说你这样子你把钱退给我,对吧?然后然后他就各种理由的各种理由来拒绝嘛。萌萌解释说小杨给的钱在支付宝里拿不出来得过两天,小杨很是沮丧,倒头睡觉了。

第二天早晨醒来,头脑已经完全清醒的他意识到自己遇到了骗子,于是不依不饶,继续跟对方要钱,结果跟他聊天的也变成了一个男的,口气强硬,他说他是他是那个女的会计还是什么?肯定会给我退,他说就是说通过一种叫什么资金带动回流,我不是被骗了六千多嘛,对吧?然后你再筹六千多,就是拿六千多出来,然后就退回一个12000嘛,对,我一听这个,我就当时就觉得有点不对劲,对方不光不还款,还让小杨再打钱,这次小杨没有上当,他多了个心眼儿,开始上网搜索所谓的资金带动是什么意思,就发现这个什么开头几个字就是资金带动退款的新骗局,然后我就感觉就不对劲,然后我就来报警了。接警的是泉州市公安局里城分局江南派出所民警分析,这是一个典型的交友杀猪盘骗局,特点就是利用社交软件、婚恋交友等平台寻找目标,通过话术与不同对象培养感情,进而骗取钱财,这个叫萌萌的女孩儿可能压根儿不存在。美女头像大多是网上下载的语音聊天可能是通过变声软件变声,微信里的定位截图也可能是伪造的。得知真相,小杨哭笑不得,应该是变声器吧,应该是他是大面积的撒网,反正一晚上可能有几十个男性同同时加她聊到一个,那他就可以了。还有我承认小杨在派出所做笔录的时候,诈骗分子发掘小杨较长时间没跟他们交涉,怀疑小杨报警了,这次他们主动与小杨联系了他,他说你那个你要是报警的话,我让你第二天就是人都找不到我,当时我无所谓,我已经报了呀。

警方通过萌萌的微信记录找到了对方真实地址,有一个微信号是查ip是在显示的是国外一名店警方提醒下,小杨才意识到,在境外的诈骗分子压根儿不可能来泉州报复他,对方纯粹是吓唬人。既然警方锁定了嫌疑人,人在境外,小杨放心不少,此刻他想的是如何止损,你要迅速的报警,我因为我们公安机关和采采取了相对的措施,紧急的措施,我们可以通过资金流来分析来,现在我们有个紧急支付的平台可以及时的冻结受骗。当晚,小杨分三次转给了对方6000元,警方查询得知,这些钱在每次到账十秒钟后被通过67个子账户拆分,一分钟左右已经通过网络付款和红包转账方式分散到二百多个二级账户上,不到一小时就被人在境外取现了。因为疫情等原因,要出境追回这些钱并不容易。现在电子案件的主要犯罪嫌疑人,特别是诈骗的嫌疑人,基本上都是在境外,特别是我们免费。为了查证更多信息,警方让小杨继续跟对方周旋,小杨照做了,这时候对方提出一个条件,既然你不接受资金带动退款,那我们这边也有个新办法,他问我有没有就是没有使用过的支付宝账号,对方要小杨提供一个支付宝账号,这是要干什么呢?小杨和警方也好奇他们下一步要怎么骗,因为手头刚好有个空的支付宝账号,警方让他将计就计提供给对方。很快小杨被拉进了一个群,那那那个群里面会有人每隔五分钟就发一个红包,我就点了一个就把我给踢了,你点了多少钱,3888,小羊手快,刚入群就抢到了一个红包,还是个大红包,没想到啼笑皆非的一幕出现了,他他他就一直叫我就退回这个款,然后然后警察的时候看见了,他就说你肯定不要退给他,然后他就他就说他就说我们要报警,要抓你要干嘛?小杨被骗6000元,抢到一个红包,挽回了3888元,算是部分止损。

按照警方提醒,小杨赶紧把自己支付宝账号密码换了里程,警方慢慢理清了思路,通过杀猪盘骗取第一笔钱之后,诈骗分子又利用被害人急于止损的交集心理,骗取对方的支付宝账号,然后用所谓资金带动的噱头继续骗更多的钱,可谓是个连环套。一个账户暴露嫌疑人是一个江西上饶市的一个男子,落网之后警方大吃一惊,主要他他要叫我领红包,我就领,不领红包,就不要他从这受害者转化为犯罪嫌疑人。他应该说日常中我们在办理的案件过程中,这种也不常见,从被害人到诈骗分子匪夷所思背后的真相,他当时冒充女孩的时候是说你要给我一个真实身份,不然我不敢跟你交流。片上加片《今日说法》继续播出小杨遭遇的这个骗局,泉州警方以往没见过诈骗分子,这次打的是组合牌,除了传统的利用情感杀猪盘交友诈骗,又增加了所谓的资金带动退款的新骗局,可以说是连环套,小杨没有再上套,还挽回了一些损失。可诈骗分子人在境外,这个案子又该如何破,钱该如何追回呢?2020年10月,为了打击电信诈骗,公安部和工信部在全国范围内展开断卡行动,也就是打击惩戒实名制,办理手机卡、银行卡、电子支付宝账户以出售、出借等方式提供给他人用于电信诈骗的行为。

在小杨遭遇的诈骗案中,警方锁定了一个银行账户,查询得知,小杨的钱一开始都转入到柯某的银行账户,查到这个卡组的开卡的信息就是他的身份证信息,是一个江西上饶市的一个男子,叫柯某,这个柯某29岁,户籍在江西上饶,小杨不认识他,警方一开始猜测,这个柯某应该只是为了几百元钱把自己银行卡卖掉的,所谓卡虫,基本上现在电站案件的银行卡95%以上应该都说是买卖,如果是单纯的买卖银行卡的,是属于涉及的。我们现在刑法修正案九出的一个新的罪名叫做帮助信息网络犯罪活动罪,简称帮信罪。泉州警方在断卡行动一开始,已经前往安徽等地抓到了几个专门收购转卖银行卡给诈骗集团的犯罪分子。柯某是类似的卡虫吗?泉州警方请求江西上饶警方配合,很快有了反馈,当时应该是无业在家。柯某今年29岁,大专毕业,在建筑工地打过几年工,最近三年无所事事,和父母一起在乡下生活。柯某名下有嫌疑的那张银行卡,从2020年11月~2021年4月半年时间里,先后转入转出四十多万元,而且警方发现,这些钱都是通过柯某的手机以用微信转账的,这说明柯某不是卡虫那么简单,他很可能亲自参与了诈骗。警方决定抓捕柯某。2021年4月25日上午10点,泉州警方抵达江西上饶柯某家,嫌疑人还在睡觉,在家的是他母亲,但他母亲是很惊讶,一个人是懵的,一直问是什么事什么事,母亲告诉警察,柯某无所事事,天天就是抱着手机,也不知道在忙啥。柯某被从被窝里叫了起来,看见眼前的警察,他一脸淡定,他知道说警察会找他,然后我们也问他说你自然知道警察会找你证明说你知道你这样做是违法的。柯某迷迷登登被带上了警车,这个时候他的手机响了,这个叫他帮忙说转账,好像说好像又要弄一个什么红包,红包群要发红包。果然,柯某一直是听从对方指令,亲手通过微信帮诈骗分子用接收红包的方式洗钱。由此可见,柯某参与了诈骗行为,他随后坦白的内容令警方也很意外,就可能赶上记录都会帮你。你也知道这个肯定是违法的,不然你也知道警察会来找你,但后面想过去,就那个开开始接的时候没有柯某被抓后,诈骗同伙已经察觉到他微信交流频率降低,产生了怀疑,对方非常警惕,因为语言交流不是很顺畅,他可能也有直接就不不不再跟他聊了。柯某交代自己干这些违法的事情也是被逼无奈,他有说是他急着想要把这个他的被骗的钱给拿回来,他叫叫我领红包我就领,不领红包就不要脸,就是说你就负责帮他抢红包是吧?那抢来之后呢,转转给那就是照做就行,是吧,然后就会退钱。这个落网之后,柯某跟泉州鲤城警方自称也是诈骗犯罪的被害人辩称自己是帮忙诈骗团伙洗钱,而且这一行为呢,只是为了要回自己被骗的钱。

民警听到这儿就有些纳闷儿了,这个柯某到底经历了什么呢?柯某大专文化,毕业后一直在外地从事建筑行业,三年前因为母亲生病,她辞职回老家照顾母亲。2020年11月中旬,他到杭州去考消防证,晚上在宾馆辗转反侧,鬼使神差的搜索附近的人,一个叫雅丽的美女加了他,就是叫他出来玩嘛,他同意了,有定位的嘛,没就发发个位置不远,美女如此主动,柯某求之不得,美女要过来提出要给些路费,我给了1000万了,后面的经历和小杨同出一辙,雅丽自然也是迟迟不到,又提出要人身安全保证金,柯某急于见到美女,二话不说就给对方转账了两千多,表现出这种一个女孩子非常的害怕,但是晚上出来非常的害怕,有什么用呢?钱就是保证她的安全,如果你对我怎么样,我钱就不退给你呀,他说是在路上,我后面后面没到我就算算了,怎么就早上还要考试吗?雅丽没来,柯某也困了,为了第二天考试,她放弃了见面,考完试继续和雅丽聊,对方这时候不搭理她,等到晚上9点多,柯某感觉不对劲了,然后爹爹9点多他没回我就报警了。

目前看起来,小杨和柯某的遭遇是一模一样,都网上交友被骗了,都选择了报警,可柯某最后因为涉案被警察给抓了,问题出在哪里呢?原来2020年11月16日晚上9点多,柯某打幺幺零报警,很快警车到了他宾馆楼下,这个时候柯某的电话响了。你这就拿了联系我了吗?他我问他,当时他说他是经理,他问我是不是报警了,叫我跟警方说,就跟跟他说说前人退了,说是误会吗?杭州的警察开车带柯某去派出所的路上,柯某却收到了这样的讯息,他内心一度非常害怕,他说他在公安局门口等我嘛,我就怕了,就跟公安局那边说误会了。关键时刻,柯某放弃了寻求警察帮助,而是按照对方的要求做了。柯某害怕还有一个原因,在雅丽提出要见面时,除了要人身安全保证金,为了所谓安全,还要过他身份证照片,对方这个当时冒充女孩的时候是说你要给我一个真实身份,不然我不敢跟你交流。他也很傻的就把自己的身份证照给了对方,然后他现在就说对方知道了他的身份证的地址,也知道他家里的地址,怕他会受家人会受到报复。这个暴露个人信息的举动给自己留下了安全隐患,这也是柯某放弃求助的一个因素,也是他最终深陷泥潭的关键节点。回到住处后,他继续跟对方要求退钱。

对方微信名字叫海,自称是雅丽的经理,称他们是正规公司,只是需要柯某帮个忙,兄弟的这些不会骗你,真的然后给你给你你再转点给你,马上就给你退了咱们咱们交个朋友,你给给你介绍个女朋友这些之类的。在《海经》里的诱惑下,柯某心动了,对方进一步提出了要求,叫我支付宝账号给他嘛,说帮我做流水了,我就支付宝给他了还经理说公司需要利用柯某的银行卡和支付宝走账,类似帮网店刷单那样,目的是虚构营业额,柯某急于要钱,就同意了,他把自己的账号和密码发给了对方,随后,他被拉进一个微信红包群。很快,柯某的账号上不断有钱流入,但钱很快被转走,转到一个叫l的网友账户上,对方声称只要柯某不断转钱,完成的营业额达到第一位,他之前交的钱都会退回,这就是所谓的资金带动退款,他都跟我说好前,我前面有好多人也是这样的,那就是有个名单,他说兄弟,不是你一个人在退,有好多人我每天都只能退这么多,他是一个犯罪的团伙是吗?你说的这个他是单人个个人的,你你你你怎么跟他跟他斗智斗勇呢,是吗他,而且他们还是分工会比较明确的。

柯某意识不到自己是一个人,面对一个职业诈骗团伙根本不是对手,经历了这么惊心动魄的事情,考试也考砸了,再回上饶家里后,他就按照对方要求转账和接收微信红包,一转眼春节到了,自己的积蓄已经都转给海经理的公司,可是对方还以排名靠后为由不退钱,无奈他又跟支付宝花呗借款1万元继续给对方转账,他的排名确实越来越靠前,可还没有达到第一,他只能跟父母找借口要钱还网贷就是去年在杭州时候直接跟我讲拿了1万块钱他们讲找了一个女朋友他讲我讲怎么你们他讲是外地的跟他跟他借,拿1万块钱给他。柯某以去杭州期间交往了女朋友为由,跟父母要来1万块,一转眼到了4月,这个时候他算了一下,自己总共转给海经理公司三万多元,可是自己的排名依旧还是没有达到第一位,我哪知道他是诈骗呢,也只能是催眠自己,信任他嘛,他一直说能退还给我看什么政治头脑比较直,非常的直,就是那种简单简单,可能有点说比较大条,结果从去年11月到今年被抓为止,柯某已经陆陆续续替对方收了四十几十万的款项,到现在依旧没有得到他3万块的退款。

柯某半年时间帮对方转账了40万,被抓获时自己账户只剩下100元,他自己就是过路财神。警方也好奇,他明明有机会通过更改账户密码的方式自己控制这些钱,他为什么没有这么做呢?以红包的数数额都是比较小几百块,可是相对于他被骗了几万块来说,他更想要拿回这几万块。因为每个红包的金额不大,和柯某实际损失有差距,柯某觉得不值得冒险。柯某不信,警察反而相信了,已经骗过他的诈骗分子是没有一个正经的工作,可能觉得那种其他辛苦的工作日子,一个大专毕业的也看不上,语言高手低就一直在家里相,可以说是叫啃老,然后可能感觉这个人也是比较相对难度,他现在应该是属于诈骗的共犯,明知然后有起到这个帮助的作用,而且有这个共同的欢迎,因为他自己被骗之后就首先就知道说这个嫌疑人是是来诈骗的,而且还明知这个情况,还帮助嫌疑人来做这些转账的这些事情,口中所谓的要报复柯某都是吓唬人的,可偏偏他就被唬住了。得知真相后,被害人小杨不由的同情起和自己同样经历却越陷越深的柯某,他们下车不敢来报警,而且报警了之后还居然还相信人家柯某的离奇遭遇。另有反诈经验多年的民警也很惊讶,他这种只是一个个案,他从一个受害者转化为犯罪嫌疑人,他应该说日常中我们在办理的案件过程中,这种也不常见,就我说的不能及时的止损哈,越陷越深《太极》把这个被骗的钱挽回来,再跟他深入这深入的在谈的过程中,已经被他一步一步吓到了,误入歧途的嫌疑人到底错在哪里?

他也有他们的剧本,而且他们应该说他们有个大数据分析,避免电信诈骗,防范和打击同等重要还是违法诈骗一个小片上诈骗《今日说法》继续播出。小杨和柯某一开始遭遇的是屡见不鲜的杀猪盘,网络交友骗取两个交友心切的大龄男青年都上了圈套。让警方始料未及的是,这个诈骗集团对上钩的被害人继续薅羊毛,又搞了一个资金带动退款的噱头,骗上诈骗。小杨报警后,警方帮他戳穿骗局,挽回了大部分损失,而柯某对于电信诈骗全无防备,放弃警方帮助,以至于被诈骗集团拉下水,损失了钱财,还进了看守所,电信诈骗的危害越来越大了,学校里有开这种法律课吗?没有,没有,没有,那你觉得有没有必要,就是掌握一些这种法律知识肯定有必要,现在犯罪嫌疑人的诈骗呢,他也有他们的剧本,而且他们应该说他们有个大数据分析的,因为我们现在个人的信息泄露的很厉害,所以他针对你们的白领的了老人的学生呢,他是有不同的方法,警方给小杨和柯某普及了反诈知识,跟他们聊天的应该是电信诈骗团伙的聊天手,电信诈骗集团实行分级管理,而各层级彼此也不知道真实身份,顶层更是隐藏在境外,怀疑遭遇电信诈骗应该及时报警,报警时间越早破案效果越好。第一时间报警呢我们侦查的说条件是越好的,越成熟的。如果不能确定自己遇到的是电信诈骗,警方也建议有怀疑,就可以跟警方求助。警方已经开发多种反诈软件可供查询在疫情干扰下,警方出境抓捕电信诈骗嫌疑人和追赃十分困难。现在警方将打击重点放在卖个人信息和银行卡的黑色产业链上,同时警方和电信部门联动,及时发现和阻断正在进行的《可疑通讯》,追张蓝,打击蓝的情况下,我们只能从下面的这些黑产部分的这这部分打击,还有一个就是宣传这部分要加强,带着大家一起一边学一边学习,就是希望大家能多多分享我们的情况。为了将防骗知识精准传播到位,泉州警方在网上进行反诈直播,并且针对不同人群入户一对一讲解宣传,争取人人知晓,这个是我们大宣产生一个小的了。也许我的中国道高一尺魔高一丈,出境抓捕电信诈骗分子固然不易,但也并非无计可施。警方在查询到境外电信诈骗分子真实身份后,如果户籍是国内的多地警方,已经采取责令限期回国自首,否则吊销户籍的威慑手段,已经有大批电信诈骗分子选择弃暗投明。目前,泉州警方已经锁定了几名在境外诈骗小杨和柯某的犯罪团伙成员的身份,归案指日可待。今天我们演播室请到的嘉宾是中国政法大学的曲新久教授,欢迎您在这个片子当中我们也看到柯某的经历很是让人感叹,居然能从一个被害人变成了嫌疑人,而且反转的原因我们也是看到了,那么他涉嫌什么样的罪名,有没有从轻或者说减轻的可能呢?

应该讲呢,他其实后来意识到的这是一个电信诈骗,那么他也自己傻乎乎的也是其实被别人利用,那么就是也是为挽回自己的损失,那么继续帮助这个犯罪分子。所以是这样已经构成了诈骗罪的共同犯罪了,那会不会因为他自己是被害人而从轻或者减轻处不会的,在现实生活中是被害人转而你不管是愤恨也好,恼怒也好,其他原因又转乘加害人的,通常来讲法官不会给你从宽的,但是如果他一贯表现不错,然后这一次呢被害人当着呢又很窝囊,在量刑的时候酌情的时候会有些宽大的幅度,但不会有特别的宽大,我们反观柯某的这个经历,其实大家等于是连续被骗了两次,还让自己留下了案底,我们广大观众从这起案件当中应该吸取什么样的教训?我们经常讲感情都不给感情,金钱都为金钱,那么你给那么多钱的时候呢,他其实呢这个案子背景也能反映说他多多少少有一些不正当的目的,也就很容易被别人抓住你这个把柄。像比如说现实生活中发生什么仙人跳,这些这些情况都是类似的情况,到时候他利用你害怕向警方报警,然后让你哑巴吃黄连,那这里头来讲呢,作为一个公民来讲,当然就要远离这样的一些危险的情景,两个年龄相仿的大龄青年,一时糊涂,误入交友陷阱,可是结局大相径庭,区别就在一个相信依赖警方挽回了大部分损失,一个轻信诈骗分子放弃了警方的保护,结果自己成了阶下囚,可见电信诈骗的危害更甚了。因此我们每一个人都应该掌握一定的反诈的知识,否则损失的不仅仅是钱和感情,甚至还有前途。好感谢收看今天的节目,同时也感谢曲教授参与今天的讨论,欢迎继续关注中央广播电视总台、央视综合频道接下来为您播出的其他内容,再见。

来源:央视

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