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2021年10月22日今日说法彩礼一百万 今日说法20211022亿万富翁失联

2021-10-22 11:24    来源:
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亿万富翁失联,留下了一百多万彩礼。给我1314520元,身份成迷,福祸难料。他公司现在运营情况很稳定,那个时候我在想他是不是出了什么事,警方出手,让阴谋背后的害人者终露真容。你们是不是搞错了,不会搞错的,我们不会冤枉一个好人,CCTV1中午12:35 敬请关注今日说法《彩礼一百万》。

《今日说法》20211021被变卖的银行卡

交友投资让他血本无归,从虚拟的到暂时已经跨过来追查钱款去向,警方发现新的线索,很有可能已经去了东南亚某国境外做担保人,他们人身安全面临威胁人,这个是我们十大的认识,都没人知道资金流水1.6亿元,被卖出的银行卡究竟谁在使用,就了解了这一方面的事情,觉得来钱比较快吧,他作为一个刑法的罪名,那么首先呢它是有一些构成要件的,法庭公开审理他们为什么涉嫌多个罪名?大明楼下赶紧起立,被变卖的银行卡《今日说法》即将播出。吃了。2020年7月16日,江苏省苏州市公安局相城分局高铁新城派出所接到一个群众的报警,报警人狄先生说,报案的半个多月前,他通过手机交友软件认识了一个叫柳诗诗的女性朋友,两个人聊得很投机。认识几天后,柳诗诗给狄先生推荐了一个基金平台,狄先生在柳诗诗的指导下,先后投资了九十多万元钱。但就在这个时候,狄先生发现这是一个假的理财平台,他投在里面的钱也取不出来了。你可以在那个平台上看到你的钱,所以多少多少钱,那都是网络上显示出来的而已,但你真正无法操作的,真实的,那是虚拟的,从虚拟的到真实的,你跨不过来了,累计向该平台投资了九十余万余,九十余万元,最后扣去他得到的返利返回的本金和利息,实际损失在78万元左右。警方侦查发现,自称柳诗诗的人使用的微信号落地点是在境外,但迪先生所谓投资的钱,都是先转到了一个叫石某芬的人名下的一张银行卡。石某芬是江苏省无锡市梁溪区的一个退休工人,已经年近七旬。

侦查员找到石某芬,发现他名下的那张银行卡以及配套的银行优盾和手机卡被他儿子王斌以每个月500元的价格出售了,我也问他了,他说他拿到国外去嘛,我问他干嘛用的,他说就是那边赌博,赌博上分用嘛。据王斌交代,他出售了自己和母亲名下的十多套银行卡,获利一万余元。经查询,那十多套银行卡中,被犯罪团伙用于支付结算的资金流水超过了1亿元,仅王斌母亲石某分名下的那张银行卡的资金流水就高达六千多万。2020年7月30日,王斌因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。各位好,欢迎收看《今日说法》。狄先生被诈骗案中浮现出了一个买卖银行卡的非法产业链,嫌疑人王斌出售了多张银行卡,事实表明,那些卡已经被用于了诈骗等犯罪活动中,且资金量巨大。那么,王斌的那些银行卡是经什么人卖去了境外,这背后还会有哪些违法犯罪行为呢?十年37岁的王斌,几年前曾经在无锡市的一个金融公司做业务员,2019年年底后代也在家。王斌说,2020年5月份时,他的一个朋友金某墨找到他,提出向他购买一些银行卡,他找了我就跟我说,就是办那个银行卡带带网银盾的,一定要带网银盾的,给给我500一张吧。金某墨告诉王斌,他会将那些卡带去东南亚国家,交给境外购买银行卡的人,而那些卡会被用于境外的赌博上分结算资金的。他说那边境外那边赌场是合法的,他跟我说,那后来我上网查了查,这种国家赌博,国家是就是他们的,国家是允许的,一套银行卡一个月的价格就是500元。为了尽可能多办几套银行卡,王斌拉着年近七旬的母亲一起跑了好几家银行,一口气办了十多套银行卡。他当时连同他本人名下以及他母亲施某份名下的银行卡给金某某的话,应该是有13套左右。

根据王斌的交代,那个叫金某某的人引起了警方的关注,他不仅收购银行卡,还亲自参与将卡送出境外,他应该是这个贩卖银行卡产业链上的一个重要环节。而据王斌反映,金某墨是他以前在金融公司工作时的一个同事。民警进一步调查确认,金某墨是江苏省南京市人,时年三十六岁,然后根据金某某自己和犯罪嫌疑人王某的聊天记录显示,他在2020年6月~7月之间很有可能已经去了东南亚某国,但是我们警方没有查询到他的一个正常的出入境的手续。《金某某》确实已经将王斌的卡拿去了东南亚某国,但海关并没有他出入境的记录,这是怎么回事呢?过了几天后,侦查员得知金某某从外地回到了南京市。我们根据南京警方提供的情报线索,发现了金某某已经回到了他的原籍,所以我们侦查员马上出发,从苏州赶往南南京。2020年8月2日,犯罪嫌疑人金某某在家中被抓获,金某某承认,他从王斌等在那里收购的银行卡全部卖给了一个叫邱某明的人,他也只是其中一层中间环节。根据金某某的交代,他从身边人以及就是无锡收集到的银行卡套装收集到之后,以他以500元的价格收集,然后转手以1000元的价每套的价格出售给邱某某。金某某供述,2020年5月份的时候,他以每套500元的价格从王斌等人处收购了二十多套银行卡,加上以自己的身份证办理的四套银行卡卖给了邱某民,每套1000元,他从中赚取差价。

2020年6月份,他和邱某民一起去了东南亚某国,将那二十多套银行卡交给了境外购买银行卡的人,由邱某和金某带银行卡出境,到了境外交给一个叫达子的一个人,然后呢在境外从事这个贩卖银行卡的这个业务。根据金某某的交代,他在2020年6月份的时候去了东南亚海关,为什么没有他出境的记录呢?本来本来我们队友护照的,想正常出境的,那时候不是,老挝边境没开满,疫情严重嘛,在那个西藏把那待了一个多月,然后他说没办法,只有偷渡去了,然后跟他偷渡过去。原来金某某和邱某明等人是偷渡去了东南亚,既然他们的目的是为了贩卖银行卡从中获利,金某某手中的银行卡也已经转卖给了邱某民,他为什么要一起出镜将银行卡送过去呢?他说让我跟他过去,一个是介绍工作嘛。

第二个是保证卡的安全嘛,是吧?但是你把卡卖给他之后,他们也担心你跑到银行去银行柜台去用自己的身份证把骗来的钱直接进行截留,所以说呢一般卖卡之后,他们会有人压在压在这个这个这个境外的诈骗,然后向控制的范围之下。实际上金某某到了境外后并没有找到合适的工作,他们的主要角色是作为人质来担保卡上资金的安全,以保证经由他们手中出售的银行卡里的资金不会被卡的所有者截留侵吞。然而过了半个多月后,金某某担心的事情还是发生了,当时就我说卡里面钱被人动过了,你想把钱取掉了12,10万的李某把他这个用自己使用自己的身份证,自己跑到银行柜台去,把这个诈骗团伙走账的20万诈骗赃款,直接通过柜台办理的形式,把这个20万赃款取了出来,后来就供自己使用了。

原来金某某出售的银行卡中有一张卡,是他的一个朋友倪某的,倪某去银行柜台通过挂失等手续,从那张银行卡里取走了20万元钱,随后便失联了。所以金某墨作为担保人要对这笔资金负责,他需要在一个星期内把这笔钱补上,你要么把钱赔出来,要么把钱找回来,不然的话,他的人身安全无法得到保障。你让我到到哪边去还钱对不对?我当然还没挣到钱呢,是不是因为钱没挣着,我拿什么还给你。金某某没想到真的会有人截留卡里的资金,而且这事儿就发生在自己转卖的一张银行卡上,侵吞卡内资金的倪某还是自己的一个好朋友,如今还不上这笔钱,他就不能回国,时间久了,人身安全都难以保障金。

某某害怕了,但是想爸爸肯定是跑路,对不对,你到那边你又不认识人,人生地不熟的人死在那边都没人知道。几天后,金某某悄悄逃出了酒店,在刚认识的一个老乡的帮助下,到了边境,向我国的边境口岸自首,向边境的这个警方进行了自首,说自己是偷渡出境的,后来就这样子回到了国内。此后,金某某回到了南京的家中。然而没过几天,因为节目前面讲到的王斌卖给他的一张银行卡被警方发现,用于了诈骗活动。苏州市公安局的民警在金某某的家中将他抓获。经调查核实,金某某共卖出了26套银行卡,获利一万多元。公安和检察机关认为,金某某的行为已经涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。此外,金某某在边境口岸自首时,虽然受到了一定的行政处罚,但是因为他没有如实供述自己结伙偷渡的行为,他还涉嫌构成偷越国边境罪。偷越国边境罪呢就是他作为一个刑法的罪名,那么首先呢它是有一些构成要件的,比如说结伙偷越国边界,或者说勾结境外人员偷越国边界这个行为呢都是构成我们形式上的偷越国边境罪,如果比如说你一个人一次自己出去出境了,那么这个可能就是只是一个行政处罚的一个行为。那么在这个案件当中呢,邱某某和金某某等人呢,他们是有一个结果偷越国边界的行为,因此呢是构成这个偷越国边界罪的卡内资金被侵吞,他被迫回国自首。但是小娃娃还会跑路,银行卡被层层转卖,价钱也翻了几倍,向他人收购以赚取差价的方式来获利的法庭之上是否明知成为争议焦点,刚开始并不是非常清楚这种情况,辩护人并不否认,赌博也是一种违法行为,不过各被告人跟这个这个诈骗的团伙有了意思联络,他恐怕也就不成立了。被变卖的银行卡《今日说法》继续播出,金某某到案了,在对金某某的审查中,警方发现他只是这个买卖银行卡非法产业链中的一个环节。

另外还有一个名叫邱某民的人向他收购银行卡,并且带他偷渡出境去做担保人。那个叫邱某明的人显然比他的角色更为重要。根据犯罪嫌疑人金某墨向我们警方提供的信息,我们最终确定了犯罪嫌疑人邱某明的真实身份。他也是江苏无锡人,年纪比较小,才二十四五岁的邱某明是江苏省无锡市梁溪区人,以前也在无锡市的一些金融公司做过业务员,跟金某墨以及王斌都曾经是同事。邱某明现在人在哪里呢?金某某供述,他通过边境口岸自首回国时,邱某民还在境外。不过,邱某明在西双版纳傣族自治州的景洪市,有一个要好的朋友,邱某明每隔一阵子就会回国跟这个朋友见面,邱某明很有可能会在近期回国去景洪市来找这一名好友,所以根据犯罪嫌疑人金某某提供的这一条线索,我们对邱某明的这一名朋友展开了一定的工作。经过进一步的调查,侦查员确定了邱某民的那个朋友刘某的身份。刘某是景洪市当地人,从事服装店生意。2020年8月13日,侦查员发现邱某民已经悄悄潜回了国内,并和刘某见了面,在景洪市当地一家西餐厅发现了正在与好友刘某共同吃饭的犯罪嫌疑人邱某有,我们就是陪他的犯罪嫌疑人邱某明到案后也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和偷越国边境罪被刑事拘留。

邱某明收购的那些银行卡又卖给了谁呢?我以前那个喜欢赌钱,然后去境外玩百家乐,然后认识了一些,然后就了解了这一方面的事情,觉得来钱比较快吧,然后就就去接触了一下,他最早是在2019年年初的时候去了一趟东南亚是去旅游的,因为他本身比较喜欢赌博,然后在东南亚一带赌博的场所也是比较多的了,所以在某一个国家的赌场内认识了之前提到的那个叫达子的人。邱某明说早在2019年的时候达子就告诉他可以高价向他收购银行卡,就说那个有办银行卡可以拿钱,找人办银行卡就行了。然后当时就想办银行卡又不费劲,也没什么成本,然后就一套银行卡是他收多少钱2000块钱。2020年年初,邱某明再去赌场见到达子时,便先将自己的一套银行卡出售给了达子,邱某民也因此发现了一个赚钱的渠道。回到国内后,他找到以前的同事金某墨等人,提出向他们收购银行卡一套1000元,然后他们就问现在在干什么,我就说了一下这个银行卡事情他们都,然后他就感兴趣感兴趣,然后他就给我办了。他不愿意过多的把自己的银行卡提供给大志,他宁可向他人收购,以赚取差价的方式来获利了。金某墨也觉得这是一个赚钱的渠道,他先是以自己的身份去办了四套银行卡,此后又找到王斌、倪某等人,以每套500元的价格从他们那里收购了二十余套银行卡。

2020年6月,邱某明和金某墨带着收来的第一批共26套卡来到云南省西双版纳带族自治州景洪市,在达子的安排下,与另外几个人一起偷渡出去了偷越国边境,去了东南亚某国,并且把那些取得的银行卡全部交给了实际的使用者呢?邱某明供述,第一次出售了26张后,因为有一张卡出事,金某某偷偷回国且不敢再做了。邱某明直接联系了王斌,又经过他收购了十多套银行卡,这其中包括王斌的一个朋友顾某涛,顾某涛向王斌出售了自己和家人名下的十套银行卡,也涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

2020年8月中下旬,顾某涛向警方投案自首,他就是把银行卡拿给别人用,他当时也是鬼迷心窍吧,反正就贪自己嘛,也是贪钱嘛。警方经调查核实,除了节目前面提到的被害人狄先生,全国各地有十多个被害人被网络诈骗的资金直接转入进了邱某民卖出境外的那些银行卡中,银行卡内全部资金的流水非常巨大,整个链条一共是涉及到四十余张卡,但是真正真正是最后使用的可能是25张左右,资金的流水特别特别巨大,高达1.6个亿。

按照法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。2020年12月底,邱某民等人被检察机关提起公诉,检察机关指控的罪名之一就是帮助信息网络犯罪活动罪。此外,邱某明和金某墨涉嫌偷越国边境罪,邱某民涉嫌盗窃罪。2021年5月4日是江苏省苏州市相城区人民法院第二次公开开庭审理此案。法庭上,控辩双方争议的主要焦点之一就是几名被告人是否有犯罪的主观故意,是否明知他人是在利用信息网络从事犯罪活动而提供支付结算帮助。而本来刚开始实际上他是并不是非常清楚这个情况,只是到后来到了国外才清楚他们从事的这一个是具体的是一个什么事情。所以说从一开始并不能够直接对待等他被告人主观上具有辩护人并不否认赌博也是一种违法行为。但是赌博和犯罪这两种行为相比的话,无论是从犯罪的情节,社会大众的认知,包括被告与主观的认知而已,这两个行为都是不可同居而已。

几名被告人也表示,他们在出售银行卡时,被告知银行卡是用于网络赌博,他们并不知道对方是讲卡用于诈骗活动,他当时说是用的上风了,说说在境外给,反正现在我自己也有点懵,但但我真不知道,当时他把这个卡是拿过来是说说是诈骗用的,这这个是真没想到的,诈骗是很恶劣的,跟这个网赌的性质是不一样的,如果我知道他是你要去诈骗的话,我这个卡你给我再多钱我也不会给他用的。关于主观明知的问题,首先我想跟我想说的是,帮助信息网络犯罪活动罪本身这个罪名,它就是一个帮助犯,他为什么没有跟着主罪诈骗定诈骗罪呢?如果被被告人在这个跟这个这个诈骗的团伙有了意思联络,就已经明确的知道我的卡就是拿去做诈骗的,他恐怕也就不成立,该罪可能是要成立诈骗罪的。对于被告人的辩解,公诉人认为,被告人邱某明等人贩卖包括配套的优盾和手机卡在内的银行卡,每套价格500元到2000元不等,明显是一种不正常的交易行为,且他们明知银行卡要被卖到境外使用,结合被告人的认知水平和认知能力,可以推定被告人主观上明知这些卡可能会被用于信息网络犯罪活动,这个买卖银行卡的这个金额明显是高于,就是说这个货物和这个对价明显是异常的。第二个交易的方式也是异常的,就是说你提供者还要去作为一个人质来担保这样一个明显的交易,交易异常的一个方式。检察官说,从在案证据看,被告人售出的一些银行卡因为资金流动异常被银行风控冻结后,多个被告人曾根据境外人员的指令转出被风控的资金,并从中获取报酬,这些行为也可以推断出他们是明知他人是在从事犯罪活动。而至于被告人辩称,他们以为对方购买银行卡只是用于网络赌博,检察官认为这并不影响对他们犯罪行为的认定。

如果这个卡被用于网络赌博,网络赌博处理赌客是赌博,但是处理这个组组织的人,他是定开设赌场罪的,它也是一种犯罪活动,不是一种违,不是简简单单的一种违法活动,即使这个卡最终比如说这个卡被境外的这个开设赌场的团伙给掌握了,然后用于这个东西,它也是构成这个本罪的。经过两个多小时的庭审,法庭当庭进行了宣判,经过两次庭审,刚刚也进行了法庭调查和法庭辩论,下面呢就是完全宣判,那么经审理查明的事实,经审理查明的事实,提出指控的事实是一致的。判决认为,被告人邱某民,金某某,王斌,顾某涛明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。我第一个呢就是这个售卖的卡叫做这个叫做多卡合一。第二个呢这个各个被告人去办卡的时候,那么银行也对他们进行提醒,也会也会对他们提醒的。然后第三个是他们自己自己互相之间的那个聊天记录也能够看得出来,就是说他们清楚其中有聊到就说可能会存在那个下游去实施实施犯罪。综合所有证据,法庭认为可以认定被告人邱某明等人明知或者可能知道他们贩卖出去的银行卡是被用于犯罪活动,且涉及金额巨大,他们的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。

此外,被告人邱某明和金某某构成偷越国边境罪,而被告人邱某民私自转出他卖出去的银行卡中的两万多元资金供自己使用,已构成盗窃罪。这个判决如下,全体起立,一被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有些人一年六个月,并处罚金人民币2万元,犯多越国边境罪,判处有期十元七个月,并处罚金人民币1000元。犯盗窃罪判处有限元七个月,并处罚金人民币1000元,我们是以帮助信息网络犯罪活动罪,那么偷越国边境罪还有盗窃罪,那么三个罪合并处罚呢判处了被告人邱某某是有期徒刑两年两个月,那么以帮助信息网络犯罪活动罪,还有偷越国边境罪判处了被告人经过,我呢是一年五个月。法院同时判决被告人王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年两个月,并处罚金人民币1万元。被告人顾某涛犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币5000元。四名被告人都没有提起上诉。

好,今天我们节目请到的嘉宾是中国政法大学的曲新久教授,欢迎军区教授曲教授,法院一审判决四名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪,为什么不会判他们诈骗罪呢?判了这样一个罪名呢,这就是涉及到这个罪和诈骗罪的关系问题,如果提供这些帮助的这些行为,这些行为直接的和具体的张三李四那些诈骗犯罪分子有翻译上的联络,就比如说简单的有沟通,有商量,然后也参与到他们的犯罪过程当中了,那这种情况下,实际上来讲,他就直接的为诈骗犯罪提供了帮助,那么这就和诈骗罪构成了共同犯罪了。那这个处罚就比较重。那么帮助信息网络犯罪活动罪呢,他是这样就别人实施诈骗犯罪,但他确实不知道别人是怎样实施的,也没有什么犯罪意识的联络。那么这个实施诈骗犯罪也可能实施别的就是被告人其实并不是他清楚的说他到底具体干什么,但他大概能够了解或者根据各种情况他就应该知道反正不是诈骗就是赌博,不是赌博,就是洗钱,不是洗钱,可能就是其他的什么非法经营行为,那这种行为我们就叫帮助信息网络犯罪活动罪,那这种罪呢就是说他的罪责和违法性都要比参与到共同犯罪当中要轻一些,所以规定了法定刑的就相对就比较轻处三年以下有期徒刑,决议或者并处或者单处罚金。那么怎么样才能杜绝这类案件的发生呢,一个来讲呢,现在我们的主管部门对银行进行了窗口指导,比如金融机构吧,金融机构来讲呢已经慢慢的就是说来告诫,就比如说基本上一个金融机构,你你只能现在只能开一个结算账户,你在一个银行里头,你不可以像以前十个八个的20个,那么开账户就一下就减掉了很多。第二个比如说电话卡现在对电信也进行了窗口值的电信机构,你发的银行电话卡出现这个信息异常,就是他在一个敏感的高区域,那就是那诈骗信息经常发出的地方,这时候该断就要断了,就把那卡断掉,那作为普通老百姓来讲,那个银行的户头信息呀,你和银行的协议,还有包括我们金融法律的规定,这个账户只能你本人使用,那你夫妻之间可能偶尔临时串一下没关系的,但是作为其他的人,你不能把自己的账户就就借给别人了,因为这个风险就很大的,因为他可能干不法的够大,那在有些情况下,如果有事实表明你知道,那你就可能就是构成了这样的犯罪了。警方表示,本案中,邱某民贩卖银行卡的相关线索,他们还在进一步侦查中,而帮助信息网络犯罪活动罪是刑法修正案九增设了一个新的罪名。近年来,全国各地陆续审理了多起相关的案件,也对相关被告人进行了判决,对此类犯罪的打击,有助于维护正常的网络秩序及人民群众的合法利益,营造一个安全清朗的网络环境。好感谢收看《今日说法》,也感谢曲新久教授参与我们的讨论,欢迎大家继续关注中央广播电视总台、央视综合频道接下来为您播出的其他内容,再见。

来源:央视

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